Hai cựu cán bộ tín dụng bị tạm giam là Nguyễn Thanh Phú và Đỗ Đoàn Thiên Vương; cùng bị bắt còn có Huỳnh Nhất Tâm, là người môi giới, mua bán bất động sản. Cả 3 bị bắt về hành vi đưa và nhận hối lộ.

Theo cơ quan cảnh sát điều tra, vụ việc xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) chi nhánh Thốt Nốt từ năm 2021 đến năm 2023.

Kết quả điều tra cho thấy Huỳnh Nhất Tâm làm nhiều hồ sơ vay vốn ở các ngân hàng nên không thể đứng tên trên tất cả các hồ sơ để vay vốn.

Để vay vốn tại Saigonbank chi nhánh Thốt Nốt, Tâm liên hệ nhờ vả một số cá nhân bạn bè, người thân đứng tên thế chấp tài sản (là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) để vay tiền. 

Bản thân những người đứng tên hồ sơ vay vốn cho Tâm cũng không đủ điều kiện vay, đồng thời tài sản thế chấp có giá trị không đủ để cho vay số tiền theo yêu cầu của Tâm (theo quy định của Saigonbank).

Để vay được số tiền cao hơn giá trị tài sản thế chấp, Tâm nhờ mối quan hệ, cấu kết với Đỗ Đoàn Thiên Vương và Nguyễn Thanh Phú (lúc này đang là cán bộ tín dụng) làm hồ sơ vay vốn không đúng quy định.

Sau đó Tâm đã chuyển cho Vương và Phú tổng số tiền 1,49 tỉ đồng trả công cho việc thực hiện các hồ sơ thế chấp vay ngân hàng không đúng quy định nêu trên. 

Vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Cần Thơ điều tra mở rộng.

Bắt hai cựu cán bộ Ngân hàng PVcombank tham ô cả tỉ đồng

Ngày 9-1, Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố hai cựu cán bộ ngân hàng PVcombank tham ô trên 1,7 tỉ đồng.