Ngày 8-7, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết lực lượng chức năng đã phát hiện 11 người quốc tịch Trung Quốc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân Pháp trên không gian mạng.

Ngày 2-7, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra tại nhà ông Nguyễn Văn P. (khu 1, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh).

Tại đây, công an phát hiện 11 người Trung Quốc tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Công an đã thu giữ 11 máy tính và 12 điện thoại di động.

Theo công an, nhóm này lợi dụng mạng xã hội, các ứng dụng nhắn tin có chức năng dịch ngôn ngữ tiếp cận nạn nhân là công dân Pháp.

Sau đó các nghi phạm sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi tạo dựng lòng tin, trước khi thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhóm này tổ chức vận hành sàn thương mại điện tử giả mạo tên "Lucky Coin Mall", phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Theo đó, các nghi phạm sử dụng tài khoản Facebook với danh tính giả công dân Pháp để làm quen, tạo mối quan hệ với nạn nhân theo kịch bản được chuẩn bị sẵn.

Sau khi tạo được lòng tin, những người này thu thập thông tin tài khoản ngân hàng của nạn nhân, hướng dẫn tham gia các nhóm Telegram có sẵn nhiều tài khoản "chim mồi".

Qua đó tạo hiệu ứng giao dịch, dụ dỗ nạn nhân liên tục nạp tiền đầu tư với số tiền ngày càng lớn.

Khi nạn nhân có yêu cầu rút tiền, nghi phạm đưa ra nhiều lý do như tài khoản bị đóng băng, phải nộp thuế, đóng các khoản phí phát sinh để từ chối việc rút tiền, qua đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền nạn nhân đã chuyển.

Sau khi chiếm đoạt được tài sản, nhóm này tiếp tục thực hiện hành vi rửa tiền thông qua tiền điện tử nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ vai trò của từng nghi phạm để xử lý vụ việc theo quy định.

Ngăn lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia: Triệt phá nhiều 'cứ điểm', siết quản lý cư trú

Lực lượng chức năng đã triệt phá nhiều đường dây lừa đảo công nghệ cao từ Campuchia 'dạt' sang nước ta lén lút lập 'đại bản doanh', cứ điểm.