Phòng An ninh kinh tế (Công an Đà Nẵng) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 người có hành vi bán tài khoản ngân hàng trái phép.

Kết quả xác minh của cơ quan chức năng xác định T.T.K.A. (31 tuổi, trú phường Thanh Khê, Đà Nẵng), L.H.T. (35 tuổi, trú phường Thanh Khê, Đà Nẵng), H.T.H. (42 tuổi, trú phường Hải Châu, Đà Nẵng), L.T.T. (44 tuổi, trú phường Hải Châu, Đà Nẵng), L.N.U.T. (24 tuổi, trú phường Cẩm Lệ, Đà Nẵng), N.Q.V. (26 tuổi, trú phường Thanh Khê, Đà Nẵng) đã bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 1 đến dưới 10 tài khoản, chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Qua đó nhằm thu lợi bất chính, phục vụ chi tiêu cá nhân.

Hành vi của nhóm người này đã vi phạm nghị định 88 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (được sửa đổi, bổ sung tại nghị định 143).

6 người này bị xử phạt với số tiền 45,4 - 51,1 triệu đồng.

Riêng L.H.C. (29 tuổi, trú phường Hải Châu, Đà Nẵng) bán thông tin từ 10 tài khoản thanh toán trở lên (chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự), hành vi vi phạm nghị định 88, bị xử phạt với số tiền 81,1 triệu đồng.

Tổng số tiền 7 người trên bị xử phạt gần 370 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, những người trên đều thừa nhận hành vi sai phạm.

Theo cơ quan chức năng, việc mua bán tài khoản ngân hàng với giá trị giao dịch nhỏ, vài trăm nghìn đồng nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng.

Các tài khoản này thường bị các đối tượng tội phạm lợi dụng để thực hiện hành vi rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tổ chức tội phạm công nghệ cao.

Chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu tài khoản đứng tên mình bị sử dụng vào mục đích phạm tội.

Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, tuyệt đối không tham gia mua, bán, cho thuê tài khoản ngân hàng.

Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn có thể dẫn đến những hệ lụy nặng nề về tài chính, uy tín và trách nhiệm hình sự.

Khởi tố nhóm người mở tài khoản ngân hàng rồi rửa tiền cho tội phạm nước ngoài

Chiều 28-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 người ở nhiều tỉnh, thành khác nhau về hành vi phạm tội "rửa tiền".