Theo cáo trạng, tháng 5-2020, thông qua môi giới, ông Tô Ngọc Vũ (trú Cần Thơ) gặp ông T.T.S. (trú Đà Nẵng) để mua căn nhà trên đường Tiểu La (Đà Nẵng), giá 34 tỉ đồng.

Ông Vũ sẽ đặt cọc 500 triệu đồng, số tiền còn lại do ngân hàng bảo lãnh.

Ông Vũ gặp ông Tân (lúc đó là Phó giám đốc Ngân hàng SHB chi nhánh tỉnh Sóc Trăng) nhờ thẩm định và được biết mình không còn hạn mức vay, nên ông Vũ ngừng giao dịch.

Tân gặp ông S., đưa thông tin không đúng sự thật rằng ông Vũ hiện không còn hạn mức vay, nên cần phải chuyển nhượng căn nhà này cho Trung đứng tên chủ sở hữu để vay.

Để tạo lòng tin, Tân đã làm các tài liệu khống: Thỏa thuận chuyển nhượng ba bên.

Các bên cùng ký vào thỏa thuận và "thông báo về việc đồng ý cấp tín dụng cho Phạm Nguyễn Minh Trung" mà không thông qua hội sở, hạn mức vay là 33,5 tỉ đồng để thanh toán cho ông S..

Vợ chồng ông S. cùng Trung đến văn phòng công chứng lập hợp đồng chuyển nhượng, Trung đặt cọc 500 triệu đồng.

Sau đó vì muốn bán thêm một nhà đất trên đường Tôn Đức Thắng (Đà Nẵng), nên ông S. dẫn Trung đi xem.

Hai bên thống nhất giá căn nhà này là 22 tỉ đồng; Trung đặt cọc 500 triệu, số tiền còn lại sẽ do Ngân hàng SHB chi nhánh tỉnh Sóc Trăng bảo lãnh...

Tân cũng làm khống giấy thỏa thuận ba bên, thông báo đồng ý cấp tín dụng đưa cho ông S..

Vợ chồng ông S. cùng Trung đến văn phòng công chứng ký hợp đồng chuyển nhượng. Sau khi nhận tiền cọc, ông S. giao toàn bộ hồ sơ đất.

Có được giấy tờ, Trung ra Đà Nẵng gặp ông Đào Duy Hoàng và ông Hà Thanh Hùng thỏa thuận thế chấp sổ đỏ vay 11 tỉ đồng, nhưng không thông báo cho chủ nhà.

Trung viết giấy mượn tiền, hẹn một tháng sẽ thanh toán đủ, nếu không sẽ chuyển nhượng nhà đất Tôn Đức Thắng cho ông Hoàng và ông Hùng.

Đến hạn, Trung không có tiền trả nên nhà đất đường Tôn Đức Thắng được chuyển nhượng sang tên ông Đào Duy Hoàng.

Tiếp đó, Tân đưa sổ đỏ nhà đất trên đường Tiểu La cho Trung đem đi thế chấp vay 23 tỉ đồng của ông Hoàng.

Trung cũng đến văn phòng công chứng ký hợp đồng chuyển nhượng, khi nào trả đủ tiền sẽ hủy hợp đồng, nhưng do không có khả năng trả nợ nên đã để ông Hoàng bán nhà này cho người khác.

Trung và Tân chuyển cho vợ chồng khổ chủ 660 triệu đồng.

Xác minh tại hội sở SHB cho thấy tất cả các tài liệu có chữ ký, hình dấu tên Phạm Nguyễn Minh Tân đều do Tân tự lập, phát hành khống, ký sai thẩm quyền...

Cả hai đã lừa vợ chồng ông S. chiếm đoạt tổng giá trị tài sản hơn 35,3 tỉ đồng.

Sau một ngày xét xử, chiều tối 10-12, tòa quyết định hoãn phiên tòa do phát sinh một số tình tiết mới liên quan về vật chứng là 2 nhà đất và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Bắt 3 người Hàn Quốc điều hành đường dây lừa đảo tại Campuchia, đang trốn ở Đà Nẵng

Công an TP Đà Nẵng bắt 3 nghi phạm người Hàn Quốc điều hành đường dây lừa đảo tại Campuchia bị Interpol truy nã.