Ngày 10-6, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 17 bị can trong vụ án buôn lậu cau khô từ Việt Nam sang Trung Quốc xảy ra tại Cao Bằng và một số địa phương liên quan.

Theo cáo trạng, các bị can đã tổ chức vận chuyển trái phép hơn 425 tấn cau khô qua biên giới, tổng trị giá hơn 44 tỉ đồng.

Nhận cọc hơn 10 tỉ đồng để đưa cau khô vượt biên

Viện kiểm sát xác định người giữ vai trò chủ mưu là Phùng Văn Lương, kinh doanh cau khô tại Vĩnh Phúc (nay thuộc Phú Thọ).

Từ nhiều năm trước, Lương nhận thấy nhu cầu tiêu thụ cau khô tại Trung Quốc rất lớn, giá cao hơn đáng kể so với thị trường trong nước. Tuy nhiên, nguồn hàng mà Lương thu mua không đủ điều kiện xuất khẩu chính ngạch.

Lương từng gặp một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc tên Lý Thiên Xa (thường gọi A Siêu) tại Bắc Ninh. Qua trao đổi, hai bên thống nhất việc Lương thu mua cau khô tại Việt Nam rồi tìm cách đưa sang tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) bán cho A Siêu.

Giá giao dịch được chốt ở mức 33.000 nhân dân tệ mỗi tấn, tương đương khoảng 115,5 triệu đồng.

Để bảo đảm nguồn hàng, A Siêu ứng trước cho Lương 10,5 tỉ đồng. Đổi lại, Lương phải tổ chức vận chuyển khoảng 20 container cau khô vượt biên bằng các đường mòn, lối mở thay vì làm thủ tục xuất khẩu chính ngạch.

Sau khi nhận tiền đặt cọc, Lương bắt đầu tìm kiếm các đầu mối chuyên tổ chức đưa hàng trái phép qua biên giới.

Mạng lưới “bao biên” hoạt động theo dây chuyền

Theo cáo trạng, đầu năm 2025, Lương kết nối với nhóm do Trần Minh Tiệp, Nguyễn Văn Ngọc và Nguyễn Văn Hà điều hành đường dây buôn lậu.

Ba người này đã hình thành một đường dây chuyên làm dịch vụ xuất lậu hàng hóa sang Trung Quốc.

Trong đó, Nguyễn Văn Ngọc được xác định có nhiệm vụ liên hệ, móc nối để bảo đảm hàng hóa không bị kiểm tra trong quá trình vận chuyển. Nguyễn Văn Hà quản lý hoạt động xuất lậu, còn Trần Minh Tiệp tìm khách hàng, thuê kho bãi tập kết hàng gần biên giới và kết nối với các đầu nậu địa phương, thường được gọi là “bao biên”.

Theo thỏa thuận, mỗi khi có hàng, Lương sẽ thuê xe chở cau từ miền xuôi lên Cao Bằng. Từ đây, hàng được đưa về các kho tập kết gần khu vực biên giới. Tiệp sau đó giao cho các “bao biên” tiếp nhận.

Những người này phải đặt cọc từ 2 - 2,5 tỉ đồng cho mỗi container trước khi nhận hàng. Nếu hàng bị mất hoặc bị bắt giữ, họ phải bồi thường theo mức đã cam kết.

Đến thời điểm thuận lợi, các “bao biên” thuê xe vận chuyển hàng từ kho ra khu vực biên giới, tiếp tục thuê người mang vác theo các đường mòn, lối mở, vượt hàng rào biên giới để đưa sang Trung Quốc.

Bên kia biên giới, các đầu mối Trung Quốc tiếp nhận rồi vận chuyển tiếp về Hồ Nam giao cho A Siêu. Toàn bộ quá trình được vận hành như một dây chuyền khép kín, từ thu mua, tập kết, vận chuyển, cảnh giới cho tới giao nhận hàng hóa.

Chỉ trong khoảng hai tháng, từ cuối tháng 2 đến cuối tháng 4-2025, nhóm của Tiệp cùng các “bao biên” đã tổ chức xuất lậu cho Lương tổng cộng 17 container cau khô. Khối lượng hàng hóa lên tới hơn 400 tấn, trị giá hơn 40 tỉ đồng.

Trong số này, 14,5 container với gần 354 tấn cau khô đã được vận chuyển trót lọt sang Trung Quốc. Số còn lại đang trong quá trình đưa qua biên giới thì bị phát hiện.

Các chuyến hàng thường diễn ra vào ban đêm. Một nhóm phụ trách canh đường, cảnh giới từ xa. Một nhóm khác điều xe tải đưa hàng đến các điểm tập kết sát biên giới.

Sau đó hàng trăm bao cau được đánh dấu ký hiệu, phân loại rồi giao cho lực lượng bốc vác. Những người này mang hàng men theo các đường mòn, lối mở hoặc các đoạn hàng rào biên giới bị cắt phá để chuyển sang phía Trung Quốc.

Viện Kiểm sát cáo buộc Phùng Văn Lương là người chủ mưu, chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hơn 425 tấn cau khô trị giá hơn 44 tỉ đồng.

Các bị can Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Văn Hà, Trần Minh Tiệp và Trần Đình Quý bị xác định là những người tổ chức, chỉ đạo việc đưa hàng trái phép qua biên giới để tiêu thụ tại Trung Quốc.

Cán bộ hải quan nhận 8,5 tỉ đồng để tráo hàng giúp người Trung Quốc buôn lậu quặng

Cựu cán bộ hải quan Lê Văn Hưng bị cáo buộc nhận hối lộ 8,5 tỉ để tráo mẫu quặng giúp nhóm của Hoàng Thượng Hạ (người Trung Quốc) buôn lậu gần 28.000 tấn quặng trị giá 96 tỉ đồng.