Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng (cựu cán bộ hải quan Lê Văn Hưng thuộc Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1) về tội nhận hối lộ, với hành vi tráo mẫu quặng không đạt chuẩn thành mẫu hợp lệ tiếp tay cho nhóm buôn lậu.

Sai phạm của ông Hưng được nêu trong cáo trạng vụ án liên quan chủ tịch Công ty khoáng sản Hưng Thịnh khai thác quặng lậu 1.500 tỉ.

Nhóm bị can bị truy tố tội buôn lậu gồm: Huang Shang Xia (tức Hoàng Thượng Hạ, quốc tịch Trung Quốc, nhân viên Công ty Guangxi Liufeng Mining); Đỗ Tiến Hải (Giám đốc Công ty TNHH Hưng Hà); Phùng Văn Thành (Giám đốc Công ty Châu Thành); Lê Phong Nam (Giám đốc Công ty Hòa Thuận).

Hai giám đốc tiếp tay buôn lậu 28.000 tấn quặng sang Trung Quốc

Theo cáo trạng, từ năm 2009, Hoàng Thượng Hạ sang Việt Nam và chung sống như vợ chồng với bà Trần Thị Lê Vi Vân (kinh doanh tự do). Hạ làm nghề kinh doanh mua bán khoáng sản và là nhân viên Công ty Guangxi Liufeng Mining, đồng thời cộng tác thu mua hàng cho hai công ty khác tại Trung Quốc.

Để có nguồn hàng chuyển về Trung Quốc, Hạ đã thỏa thuận, đặt vấn đề với ông Phan Thành Muôn (Chủ tịch Công ty khoáng sản Hưng Thịnh) về việc mua quặng Ilmenite thô.

Ông Hạ cũng đặt vấn đề mua quặng của Công ty Sông Bình. Doanh nghiệp này được chế biến từ quặng titan khai thác tại mỏ của Công ty CP đầu tư Tân Quang Cường (thuộc Tập đoàn Rạng Đông). Tuy nhiên mặt hàng quặng Hạ mua đều không đủ điều kiện để xuất khẩu, cáo trạng nêu.

Để hợp thức hóa việc xuất khẩu, Hoàng Thượng Hạ đã giao bạn gái thuê giám đốc Phùng Văn Thành ký hợp đồng mua 23.000 tấn quặng với Công ty Sông Bình và 5.000 tấn với một doanh nghiệp khác.

Tổng giá trị 28.000 tấn quặng hơn 104 tỉ nhưng chỉ được ghi trên hợp đồng mua bán giữa các công ty này là 81,5 tỉ, các bị can để ngoài sổ sách 22,7 tỉ.

Sau đó, Công ty Châu Thành ký hợp đồng bán 28.000 tấn quặng cho các công ty Trung Quốc của ông Hạ và mở các tờ khai, hoàn thiện các thủ tục hải quan xuất khẩu. Ông Hạ thỏa thuận trả cho Thành chi phí trọn gói 2,2 triệu 1 tấn quặng xuất lậu trót lọt.

Thực hiện thỏa thuận trên, giám đốc Thành tiếp tục thuê giám đốc Hải để hoàn thiện các thủ tục hải quan, xuất khẩu quặng sang Trung Quốc.

Do nguồn hàng không đủ điều kiện nên hai giám đốc này đã bàn bạc kế hoạch tráo mẫu quặng để hợp thức hóa hồ sơ rồi vận chuyển đến cảng Cát Lái xuất sang Trung Quốc.

Cựu cán bộ hải quan nhận 3 - 9 triệu đồng mỗi container quặng xuất lậu

Theo cáo trạng, ông Lê Văn Hưng thời điểm là công chức Chi cục Hải quan Cát Lái được phân công công tác tại đội thủ tục hàng hóa xuất khẩu thực hiện nhiệm vụ kiểm tra hàng hóa. Giám đốc Hải đã chủ động gặp Hưng để bàn bạc về kế hoạch tráo quặng khi kiểm tra.

Theo kế hoạch, Hải cung cấp cho ông Hưng mẫu quặng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu để đem đi giám định thay thế cho quặng trong các container chứa hàng xuất sang Trung Quốc. Hải thỏa thuận bồi dưỡng cho cán bộ Hải quan này từ 3-9 triệu đồng một container quặng và được ông Hưng đồng ý.

Khi hàng được đưa vào cảng, Hải sẽ phối hợp với ông Hưng mở container lấy mẫu quặng đưa vào 2 lọ nhưng không thực hiện niêm phong. Sau khi vào phòng làm việc của cán bộ hải quan, nhóm của Hải sẽ đưa cho ông Hưng 2 lọ mẫu quặng đạt tiêu chuẩn được chuẩn bị từ trước để niêm phong.

Sau đó ông Hưng dùng 1 lọ quặng đã bị tráo lưu lại tại Hải quan khu vực 1, và đưa lọ còn lại cho nhóm của Thành mang đi giám định. Hai lọ đựng mẫu hàng không đạt tiêu chuẩn đã bị ông Hưng vứt đi.

Khi có kết quả giám định mẫu quặng đủ điều kiện, nhóm của Thành đưa lại cho ông Hưng để làm hồ sơ thông quan các lô hàng.

Những lần đầu, ông Hưng nhận 3 triệu một container nhưng sau đó "tăng giá" lên 6 triệu đồng, rồi tăng tiếp lên 9 triệu để tráo đổi mẫu quặng mang đi giám định.

Viện kiểm sát cáo buộc trong 8 tháng đầu năm 2024, ông Hưng đã 22 lần thực hiện tráo mẫu quặng cho nhóm của Hải mang đi giám định. Cán bộ hải quan này đã nhận hối lộ tổng số tiền 8,5 tỉ để tiếp tay buôn lậu 28.000 tấn quặng sang Trung Quốc.

Với phương thức thủ đoạn như trên, nhóm của Hoàng Thượng Hạ và Vi Vân thông qua pháp nhân Công ty Châu Thành xuất lậu hơn 1.000 container quặng sang Trung Quốc tổng trị giá 3,8 triệu USD, tương đương gần 96 tỉ đồng.

Hành vi nêu trên của Hoàng Thượng Hạ, Trần Lê Vi Vân, hai giám đốc Thành và Hải bị cáo buộc phạm vào tội buôn lậu. Ông Hải và ông Hưng bị truy tố về tội đưa và nhận hối lộ.

Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông cùng hai người thân bị truy tố với cáo buộc trốn thuế

Ông Nguyễn Văn Đông, từng được biết đến như là "chaebol" của tỉnh Bình Thuận, người đứng đầu Tập đoàn Rạng Đông - một trong những doanh nghiệp đa ngành lớn nhất tỉnh, bị Viện kiểm sát tối cao truy tố, cáo buộc trốn thuế.