Ngày 4-2, Trần Thị Hoàn, 41 tuổi, chủ cửa hàng vàng Hoàn Huế (ở Cốc Lếu, Lào Cai), bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử trong vụ buôn lậu 546kg vàng.

Cùng vụ án, nhiều người bị xét xử về tội buôn lậu gồm: Phạm Tuấn Hải (56 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh thương mại và dịch vụ Thăng Long); Trần Thành Hiếu (39 tuổi); Vàng Thị Phượng (26 tuổi); Nguyễn Thị Phương Nga (49 tuổi, cùng trú tại Lào Cai); Liềng Thị Thực (25 tuổi); Nông Thị Thùy Linh (41 tuổi); Lương Thị Bích Hà (31 tuổi) cùng là nhân viên cửa hàng vàng Hoàn Huế.

Ba người bị xét xử về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Trần Như My, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh vàng Việt Nam; Phùng Thị Thuyết, cựu Phó tổng giám đốc Công ty Vàng Việt Nam; Nguyễn Thị Hợp, cựu kế toán trưởng Công ty Vàng Việt Nam.

Phiên tòa diễn ra dưới sự điều hành của chủ tọa, thẩm phán Trần Thanh Nhã. Có 4 kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại tòa.

Thủ đoạn giấu vàng trong giày đưa từ Trung Quốc vào Việt Nam

Theo cáo trạng, lợi dụng chênh lệch giá vàng, "bà trùm" Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận với một người có biệt danh là “Bà Béo” (quốc tịch Trung Quốc) và Phạm Tuấn Hải buôn lậu vàng nguyên liệu từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Số vàng lậu được đưa từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai không có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước, với tổng lượng hơn 546kg, trị giá hơn 1.208 tỉ đồng.

Nội dung cáo trạng công bố tại tòa sáng nay thể hiện vào tháng 9-2024, một phụ nữ quốc tịch Trung Quốc có biệt danh "Bà Béo" nhập cảnh vào Việt Nam và tìm đến cửa hàng của Hoàn để bán vàng, trao đổi số điện thoại.

Một thời gian sau, "Bà Béo" chủ động liên hệ với Hoàn, giới thiệu có nguồn vàng nguyên liệu, hàm lượng 99,99%, cần bán lại với giá rẻ hơn thị trường.

Hai bên thỏa thuận liên hệ qua ứng dụng WeChat báo số lượng, đơn giá, phương thức giao nhận, thanh toán. Sau đó "Bà Béo" sẽ thuê người chuyển vàng lậu qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam giao cho Hoàn.

Để đưa vàng qua cửa khẩu, "Bà Béo" hướng dẫn người vận chuyển giấu vàng vào trong giày, mỗi bên một thỏi 1kg.

Bằng thủ đoạn này, từ ngày 17-9-2024 đến 27-11-2024, Hoàn đã mua của "Bà Béo" tổng 97,3kg vàng trị giá 208 tỉ đồng từ Trung Quốc về Việt Nam, cáo trạng nêu.

Sau khi nhận hàng, nhân viên của tiệm vàng Hoàn Huế sẽ kiểm tra, cân, chụp hình số lượng, gửi tin nhắn thông báo cho bà chủ biết. Từ đó Hoàn chỉ đạo nhân viên, với những thỏi vàng trên bề mặt còn chữ viết, ký hiệu thể hiện nguồn gốc nước ngoài thì dùng đèn khò, tác động nhiệt lên bề mặt để xóa, rồi cắt nhỏ, bán cho khách hàng ở Hà Nội.

"Bà trùm" Hoàn còn bị cáo buộc mua vàng nhập lậu từ Phạm Tuấn Hải, nguyên giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long.

Để có nguồn hàng cung cấp cho Hoàn, Hải mua vàng của một người Trung Quốc rồi thuê người vận chuyển quấn quanh bụng và đi qua cửa khẩu về nước.

Cơ quan truy tố cáo buộc Hải đã nhập lậu, bán cho Hoàn 424kg vàng, trị giá 943 tỉ đồng.

Che giấu doanh thu hàng ngàn tỉ đồng

Đối với hành vi vi phạm quy định về kế toán, cáo trạng xác định Công ty Vàng Việt Nam do Trần Như My làm Chủ tịch, có mua từ Trần Thị Hoàn 52kg vàng.

Theo kết quả điều tra, Công ty Vàng Việt Nam sử dụng 2 hệ thống phần mềm để quản lý hoạt động kinh doanh và hạch toán. Trong đó, phần mềm “Vacom” phục vụ công tác kế toán với vàng có hóa đơn, chứng từ hợp lệ nhằm lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế.

Còn phần mềm “QLVang” công ty dùng để quản lý hoạt động kinh doanh vàng thực tế hằng ngày, bao gồm cả các giao dịch có hóa đơn và không có hóa đơn.

Theo cáo buộc, Trần Như My và Phùng Thị Thuyết đã trực tiếp liên hệ, thỏa thuận mua bán vàng nguyên liệu với nhiều khách hàng, trong đó nhiều giao dịch không hóa đơn, chứng từ. My và Thuyết chỉ đạo kế toán trưởng Nguyễn Thị Hợp không hạch toán vào báo cáo thuế, mà theo dõi riêng những giao dịch không có hóa đơn trên phần mềm “QLVang”.

Theo cáo trạng, năm 2023, Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh vàng Việt Nam có tổng doanh thu thực tế hơn 4.243 tỉ đồng, lợi nhuận gộp trước thuế hơn 16 tỉ đồng. Tuy nhiên, các bị cáo chỉ khai báo thuê với tổng doanh thu hơn 646 tỉ cùng lợi nhuận gộp trước thuế hơn 4,1 tỉ. Hành vi này bị cáo buộc gây thiệt hại hơn gần 2,4 tỉ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cũng trong năm 2023, số tiền thuế giá trị gia tăng thực tế Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh vàng Việt Nam phải nộp là hơn 1,6 tỉ đồng nhưng doanh nghiệp chỉ kê khai nộp hơn 461 triệu đồng, gây thiệt hại hơn 1,1 tỉ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh vàng Việt Nam có tổng doanh thu hơn 5.726 tỉ đồng nhưng chỉ được khai báo ở mức hơn 332 tỉ đồng. Hành vi này bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 1,5 tỉ đồng tiền thuế.

Viện kiểm sát xác định qua việc sử dụng 2 hệ thống kế toán, các bị cáo My, Thuyết và Hợp gây thiệt hại hơn 5 tỉ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng.

Đề nghị truy tố 'bà trùm' và đồng phạm buôn lậu hơn 546kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam

Kết luận điều tra xác định chỉ trong hơn ba tháng, Trần Thị Hoàn và đồng phạm đã tổ chức hai đường dây buôn lậu hơn 546kg vàng, trị giá hơn 1.208 tỉ đồng từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai đưa vào Việt Nam tiêu thụ.