* Nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới:

- Trương Mỹ Lan (chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát)

- Trương Khánh Hoàng (nguyên quyền tổng giám đốc Ngân hàng SCB)

- Nguyễn Phương Anh (phó tổng giám đốc Công ty SPG)

- Trịnh Quang Công (tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Acumen)

* Nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới:

- Võ Tấn Hoàng Văn (nguyên tổng giám đốc Ngân hàng SCB)

- Nguyễn Hữu Hiệu (phó tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Square Việt Nam)

- Nguyễn Vũ Anh Thi (tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phát triển hạ tầng và Bất động sản Việt Nam)

- Bùi Anh Dũng (nguyên chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB)

* Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền:

- Trần Thị Mỹ Dung (nguyên phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB)

* Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản:

- Trương Huệ Vân (tổng giám đốc Công ty WMC)

- Hồ Bửu Phương (nguyên chủ tịch HĐQT Công ty TVSI, nguyên phó tổng gám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát)

- Bùi Đức Khoa (phó tổng giám đốc Công ty CP Natural Land)

- Thái Thị Thanh Thảo (nguyên giám đốc dịch vụ khách hàng Wholesale, thuộc Ngân hàng SCB, Chi nhánh Sài Gòn)

- Ngô Thanh Nhã (tổng giám đốc Công ty Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát)

- Trương Thị Kim Lài (kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông)

- Kwok Hakman Oliver (tổng giám đốc, người đại điện pháp luật của Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông)

- Trương Vincent Kinh (chủ tịch HĐQT Công ty SPG, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty Sunny World)

- Trần Thị Thúy Ái (kiểm soát viên ngân quỹ kiêm thủ kho Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn)

- Phạm Thị Thúy Hằng (kế toán trưởng Công ty SPG)

- Đặng Phương Hoài Tâm (phó trưởng phòng Văn phòng HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát)

- Phan Chí Luân (nhân viên văn phòng HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát)

- Trần Văn Tuấn (tổng giám đốc Công ty CP Dịch vụ - Thương mại TP.HCM (SETRA))

- Trần Thị Lan Chi (kế toán trưởng Công ty CP Dịch vụ - Thương mại TP.HCM (SETRA))

- Trần Đình Hưng (nguyên phó giám đốc tài chính Công ty Sunny World và Công ty Quang Thuận)

- Huỳnh Phong Phú (nguyên kế toán Công ty Quang Thuận)

- Vũ Quốc Tuấn (nguyên giám đốc tài chính Công ty Sunny World)

- Đinh Thị Ngọc Thanh (nguyên kế toán trưởng Công ty Sunny World)

- Lý Quốc Trung (phó tổng giám đốc, kiểm toán viên Công ty kiểm toán A&C)

- Phạm Hoa Đăng (kiểm toán viên Công ty kiểm toán A&C)

* Tội rửa tiền:

- Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric, chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Quảng trường thời đại - Times Square)

- Bùi Văn Dũng (lái xe riêng của Trương Mỹ Lan)

- Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký của Trương Mỹ Lan)

- Trần Xuân Phượng (thư ký của Ngô Thanh Nhã)

* Tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới:

- Tô Thị Anh Đào (phó tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát)

Luật sư đứng sau các giao dịch phi pháp chuyển 4,5 tỉ USD ra nước ngoài của bà Trương Mỹ Lan là ai?

Trong vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 2 bị can người nước ngoài, trong đó có 1 luật sư. Người này được xác định đã giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan trong các phi vụ vận chuyển hơn 4,5 tỉ USD từ nước ngoài về Việt Nam và ngược lại.