Như Tuổi Trẻ đưa tin, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Trong đó ông Lê Đức Thọ - cựu chủ tịch hội đồng quản trị Vietinbank, cựu bí thư Tỉnh ủy Bến Tre - bị đề nghị truy tố về các tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, nhận hối lộ.

Còn bà Mai Hồng Hạnh, nguyên giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng thành viên Công ty thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil, bị đề nghị truy tố về các tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và đưa hối lộ.

Xuyên Việt Oil từng thế chấp ô tô hạng sang để vay vốn ngân hàng

Theo dữ liệu từ hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil có trụ sở tại TP.HCM và vốn điều lệ 3.000 tỉ đồng.

Sau nhiều lần thay đổi về đăng ký doanh nghiệp, thông tin mới nhất thể hiện Công ty Xuyên Việt Oil gồm hai nữ cổ đông.

Trong đó bà Mai Thị Hồng Hạnh (sinh năm 1979) - giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật công ty - góp 2.940 tỉ đồng, tương ứng 98% vốn. Còn bà Mai Thị Ngọc Trinh (sinh năm 1992) - phó giám đốc - nắm 2% còn lại, tương ứng 60 tỉ đồng.

Với kết quả kinh doanh bết bát khi lợi nhuận âm nhiều năm, âm vốn chủ sở hữu, dư luận đặt băn khoăn vì sao Xuyên Việt Oil vẫn được cấp những gói tín dụng lớn.

Tại kết luận mới công bố, cơ quan điều tra chỉ ra khi xin cho Xuyên Việt Oil vay vốn tại Vietinbank và xin cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng, từ năm 2019 đến tháng 1-2020, ông Lê Đức Thọ đã có hành vi nhận hối lộ.

Cơ quan điều tra còn cho rằng ông Thọ còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn là bí thư Tỉnh ủy Bến Tre và nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Vietinbank để tác động, gây ảnh hưởng đến giám đốc Vietinbank chi nhánh Bến Tre cho Xuyên Việt Oil được vay vốn thuận lợi với hạn mức tín dụng 400 tỉ đồng, lãi suất ưu đãi và tỉ lệ tín chấp khoản vay 40%.

Theo tra cứu của Tuổi Trẻ Online, Xuyên Việt Oil từng thế chấp 1 chiếc xe Roll - Royce màu xanh cùng 5 chiếc ô tô Hyundai trắng chuyên chở xăng, dầu… cho khoản vay tại Vietinbank chi nhánh 4 TP.HCM. Hợp đồng này được ký từ năm 2022.

Về Vietinbank, tại thời điểm cuối tháng 6-2024, dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 1,57 triệu tỉ đồng, tăng khoảng 6,8% so với đầu năm. Tuy nhiên, ngân hàng này cũng chứng khiến tốc độ gia tăng nợ xấu khá cao ở mức 48% so với đầu năm, đạt 24.645 tỉ đồng.

Phân tích chất lượng nợ vay của Vietinbank, tăng mạnh nhất ở nhóm "nợ nghi ngờ" khi từ 4.692 tỉ đồng đầu năm vọt lên 13.421 tỉ đồng tại thời điểm cuối tháng 6 này. Dù tăng mạnh, song tỉ lệ nợ xấu của Vietinbank vẫn chỉ ở mức kiểm soát 1,5%.

Một ngân hàng từng rao bán nợ xấu Xuyên Việt Oil

Hồi tháng 3 năm nay, Agribank AMC đã thông báo tổ chức đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil nhằm xử lý nợ xấu.

Tài sản đảm bảo cho khoản nợ của Xuyên Việt Oil gồm 4 lô đất. Trong đó 3 lô đất địa chỉ tại quận 3, TP.HCM và 1 lô đất có địa chỉ tại huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.

Ngoài Agribank, theo tra cứu của Tuổi Trẻ Online, Xuyên Việt Oil cũng phát sinh dư nợ tại một số ngân hàng khác như BIDV, SHB. Trong đó, doanh nghiệp này từng có khoản vay hàng nghìn tỉ đồng tại BIDV chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Còn tại SHB, Xuyên Việt Oil từng thế chấp 56,4 triệu cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Cảng Việt Oil (tương ứng 564 tỉ đồng và 94% vốn điều lệ) cho khoản vay phát sinh năm 2022 tại SHB…

Ngoài ra, Xuyên Việt Oil còn liên tục đứng "top" đầu trong danh sách nợ thuế tại TP.HCM. Theo số liệu được công bố hồi tháng 7 năm nay, số nợ thuế đã hơn 1.700 tỉ đồng.

Hồi cuối năm 2023, ông Lê Duy Minh, giám đốc Sở Tài chính TP.HCM (nguyên cục trưởng Cục Thuế TP.HCM), cũng bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra sai phạm trong vụ án công ty đầu mối xăng dầu lớn phía Nam - Xuyên Việt Oil. Ông Lê Duy Minh bị điều tra về tội "nhận hối lộ".

Ông Lê Đức Thọ nhận hơn 1 triệu USD để giúp gì cho Xuyên Việt Oil?

Ông Lê Đức Thọ khi giữ các chức vụ chủ tịch VietinBank và bí thư tỉnh Bến Tre đã nhiều lần tác động giúp Xuyên Việt Oil được vay cả ngàn tỉ. Đổi lại ông Thọ cũng nhiều lần được “lại quả” số tiền lên đến hơn 1 triệu USD, xe ô tô, đồng hồ tiền tỉ...