Khởi tố vụ án buôn lậu 92kg vàng, bắt khẩn cấp 8 đối tượng

Phóng to

Bị can Hồng Đức Sanh và tang vật 92kg vàng bị bắt ngày 4-2-2010 - Ảnh: Hoàn Thanh

Bảy bị can bị truy tố gồm: Nguyễn Ngọc Luân, Nguyễn Thị Tuyết Vân (ngụ thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang), Phạm Tùng Nguyên (ngụ Q.5, TP.HCM), Tiêu Khai Phến (ngụ Q.5, TP.HCM), Lê Văn Don (ngụ huyện Tân Châu, tỉnh An Giang), Hồng Đức Sanh (ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) và Nguyễn Văn Lợi (ngụ huyện Châu Thành, tỉnh An Giang).

Trong đó Luân, Vân, Nguyên, Phến là những bị cáo giữ vai trò chính trong vụ kinh doanh trái phép này. Còn Don, Sanh, Lợi là đồng phạm với vai trò giúp sức. Riêng tài xế ôtô 67M-2029 chở 92kg vàng là Trần Phi Toàn bị khởi tố tội “chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có” theo điều 250 Bộ luật hình sự, nhưng đã được đình chỉ điều tra bị can, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trước đó, năm 2011 Viện KSND tỉnh Tiền Giang có cáo trạng truy tố các bị can tội buôn lậu nhưng TAND tỉnh Tiền Giang không đồng ý và trả hồ sơ đầu tháng 8-2011. Mãi đến tháng 9-2013, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Tiền Giang mới có quyết định thay đổi tội danh bảy bị can từ “buôn lậu” sang “kinh doanh trái phép”, đồng thời chuyển về Công an huyện Châu Thành điều tra lại từ đầu.

Theo kết quả điều tra, trong số 92kg vàng nói trên thì Nguyễn Ngọc Luân sở hữu 62kg, còn Nguyễn Thị Tuyết Vân sở hữu 30kg. Cả hai thuê Lê Văn Don, Hồng Đức Sanh và Nguyễn Văn Lợi vận chuyển số vàng trên về TP.HCM bán cho Phạm Tùng Nguyên, Tiêu Khai Phến và Trịnh Thị Hồng Vân (ở Q.6, TP.HCM) với giá hơn 35.000 USD/kg. Khi bị bắt, không ai xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Các thỏi vàng cũng không có nhãn hiệu. Theo kết quả giám định của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), 92 thỏi vàng nói trên là vàng 99,99% (tương đương 24.534 chỉ vàng 24K), trị giá gần 64,6 tỉ đồng vào thời điểm bị bắt.

Cơ quan điều tra xác định cả Luân và Vân dù mua bán vàng với số lượng rất lớn nhưng không có giấy phép kinh doanh vàng theo quy định. Trong đó, Luân đã kinh doanh trái phép 210kg vàng có nguồn gốc từ Campuchia rồi chuyển lên TP.HCM giao cho Phạm Tùng Nguyên và Tiêu Khai Phến với giá trị hơn 43,5 tỉ đồng, gây thất thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân hơn 372 triệu đồng. Còn Vân đã kinh doanh trái phép 126kg vàng có giá trị hơn 21 tỉ đồng, gây thất thu thuế hơn 240 triệu đồng. Tổng cộng hai bị can này đã kinh doanh trái phép 336kg vàng chỉ trong hai tháng đầu năm 2010.