Siêu thị Citimart Cần Thơ được nâng khống giá trị từ 104 tỉ lên trên 333 tỉ đồng để vay vốn Agribank Cần Thơ - Ảnh: LÊ DÂN

Ngày 10-11, thông tin từ Viện KSND TP Cần Thơ cho biết đã có cáo trạng truy tố đối với 3 cựu cán bộ lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - chi nhánh Cần Thơ (Agribank Cần Thơ), đồng thời chuyển hồ sơ sang tòa án cùng cấp để đưa ra xét xử. 

3 cựu lãnh đạo này gồm: Lê Thanh Hải (nguyên giám đốc), Trần Huy Liệu (nguyên phó giám đốc) và Bùi Tuấn Anh (nguyên trưởng phòng tín dụng) 

Cùng bị truy tố với tội danh "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" còn có Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân - giám đốc Công ty TNHH MTV nông thủy sản Tây Nam (Công ty Tây Nam), Phạm Tường Thi - giám đốc TNHH Tân Tiến, Nguyễn Văn Đạt. 

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Cần Thơ, các bị can đã gây thiệt hại tài sản cho Agribank Cần Thơ gần 400 tỉ đồng, trong khi theo kết luận điều tra của Công an TP Cần Thơ, mức thiệt hại hơn 292 tỉ đồng.

Theo cơ quan an ninh điều tra, lợi dụng chính sách cho vay hỗ trợ lãi suất nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch, các bị can đã câu kết với nhau cùng thực hiện hành vi phạm tội để trục lợi cá nhân, gây thiệt hại cho Agribank Việt Nam.

Mặc dù biết Công ty Tây Nam không thuộc đối tượng cho vay hỗ trợ lãi suất, hồ sơ vay vốn chưa đầy đủ nhưng Lê Thanh Hải đã chỉ đạo Trần Huy Liệu, Bùi Anh Tuấn lập báo cáo thẩm định, hoàn thiện hồ sơ trình Agribank Việt Nam phê duyệt. 

Từ tháng 1-2012 đến tháng 4-2013, Hải đã ký giải ngân cho Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, giám đốc Công ty Tây Nam, 11 lần với số tiền 258 tỉ đồng. 

Ngoài ra, khi thẩm định tài sản thế chấp là siêu thị Citimart Cần Thơ, Hải biết rõ tài sản Công ty Tây Nam vừa mua đấu giá 104 tỉ đồng nhưng Hải và Nhân đã thông đồng nâng giá trị tài sản lên trên 333 tỉ đồng. 

Về phần Nhân, Nhân đã sử dụng pháp nhân nhiều công ty để xin chủ trương thực hiện dự án "Cụm chế biến nông thủy sản Tây Nam" tại Hậu Giang và thành lập Công ty Tây Nam để thực hiện dự án; nâng khống công suất, giá trị máy móc… để vay Agribank Cần Thơ số tiền 289 tỉ đồng. 

Số tiền vay mua máy móc thiết bị làm lạnh cấp đông theo gói vay hỗ trợ lãi suất nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch hơn 194 tỉ đồng đã bị Nhân sử dụng sai mục đích. Ví dụ trong khoản vay xây dựng kho lạnh, kho gạo, dây chuyền sản xuất lúa gạo 63,6 tỉ đồng, Nhân chỉ sử dụng đúng mục đích 11,5 tỉ đồng. 

Nhằm che đậy việc sử dụng vốn sai mục đích, Nhân cấu kết với Hải, Liệu, Tuấn Anh hợp thức hóa hồ sơ giải ngân. Nhân chỉ đạo Phạm Tường Thi, Nguyễn Văn Đạt lập, ký khống vào các danh mục thiết bị, phiếu yêu cầu mời nghiệm thu, biên bản nghiệm thu…