Ngày 27-3, "ông trùm" đường dây thực phẩm chức năng giả Nguyễn Năng Mạnh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA) bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về 3 tội danh là sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ.

Các ông Đỗ Mạnh Hoàng, Giám đốc Công ty MediPhar và Khúc Minh Vũ, Giám đốc Công ty Việt Đức, bị truy tố 2 tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ba người bị cáo buộc nhận hối lộ gồm: Nguyễn Thế Việt, cựu Phó cục trưởng giám sát quản lý về hải quan; Nguyễn Hữu Tuân, cựu Phó phòng giám quản 5, Cục Giám sát quản lý về hải quan và Phan Công Chiến, cựu Trưởng phòng quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược Bộ Y tế.

Riêng ông Nguyễn Danh Dũng, cựu cán bộ Phòng 4, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05 Bộ Công an), bị cáo buộc về tội cố ý làm lộ bí mật công tác.

Đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả hơn 500 tỉ

Theo cáo trạng, Nguyễn Năng Mạnh ngoài là Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA còn là Giám đốc Công ty MegaPharco, Phó giám đốc sở hữu 70% cổ phần tại Công ty MediPhar, cổ đông sáng lập Công ty Hùng Phương.

Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng, Khúc Minh Vũ, với vai trò là cổ đông, thành lập các công ty và trực tiếp nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty Mediphar, Công ty MediUSA và các công ty thuộc hệ thống.

Từ năm 2016, Mạnh, Hoàng và Vũ đã tổ chức, điều hành 12 công ty, 2 nhà máy MediPhar và MediUSA để sản xuất, tiêu thụ thực phẩm chức năng giả với số lượng đặc biệt lớn, chủng loại đa dạng.

Kết quả điều tra xác định Mạnh dùng thủ đoạn trên bao bì, nhãn mác sản phẩm thể hiện nhập khẩu từ Mỹ, châu Âu. Tuy nhiên, thực tế các sản phẩm chủ yếu được nhập từ Trung Quốc và mua trôi nổi trên thị trường.

Thị trường tiêu dùng mà nhóm của Mạnh nhắm tới bán sản phẩm chủ yếu tập trung vào người già, trẻ em. Tuy nhiên, kết quả kiểm nghiệm sản phẩm cho thấy chỉ tiêu chất lượng, nhiều thành phần chỉ đạt dưới 30% so với công bố.

Nguyễn Năng Mạnh còn bị cáo buộc thực hiện các hành vi sai phạm từ khâu xin cấp phép để được cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn GMP cho nhà máy hoạt động sản xuất. Các bị can đã đưa tiền cho các đoàn thẩm định, kiểm tra để được tạo điều kiện thuận lợi.

Số lượng sản phẩm do đường dây này sản xuất đặc biệt lớn để phân phối, tiêu thụ trên hầu hết các tỉnh, thành phố trên toàn quốc, cáo trạng nêu.

Tổng doanh thu thực tế của Công ty Mediphar, MediUSA thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là hơn 1.700 tỉ đồng. Trong đó, kết luận giám định xác định 88 sản phẩm là hàng giả, đã bán với doanh thu 540 tỉ đồng.

"Ông trùm" Nguyễn Năng Mạnh và Đỗ Mạnh Hoàng, Khúc Minh Vũ bị cáo buộc thu lợi bất chính số tiền là hơn 264 tỉ đồng.

C03 kết luận tổng số 88 sản phẩm thực phẩm chức năng trị giá hơn 539 tỉ đồng là giả. Qua đó bị can Mạnh thu lợi bất chính 264 tỉ đồng.

Bỏ ngoài sổ sách 1.700 tỉ

Ngoài ra, Mạnh và đồng phạm còn bị cáo buộc bỏ ngoài sổ sách cả ngàn tỉ để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính về thuế đối với Nhà nước.

Cụ thể, Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng, Khúc Minh Vũ đã chỉ đạo kế toán, thủ quỹ lập và theo dõi, hạch toán thuế trên 2 hệ thống sổ sách. Một hệ thống sổ sách kế toán kê khai nộp thuế chỉ thống kê một phần doanh thu có hóa đơn, chứng từ. Một hệ thống sổ sách kế toán nội bộ được dùng để theo dõi doanh thu không có hóa đơn, chứng từ.

Kết quả điều tra xác định tổng doanh thu thực tế của 4 công ty là hơn 2.155 tỉ đồng nhưng nhóm của Mạnh đã bỏ ngoài sổ sách là hơn 1.792 tỉ đồng.

Hành vi trên bị cáo buộc gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước tổng số tiền hơn 304 tỉ đồng, trong đó thiệt hại về thuế cho Nhà nước sau khi trừ giá trị hàng giả hơn 143 tỉ đồng.

Để được tạo điều kiện trong việc thẩm định, kiểm tra nhà máy, thông quan hàng hóa, được tiết lộ thông tin khi bị kiểm tra, Nguyễn Năng Mạnh còn móc nối, liên hệ và đưa hối lộ cho một số cá nhân là cựu cán bộ hải quan và Cục Quản lý dược.

Nhận hối lộ đặc biệt lớn, cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm lãnh 20 năm tù

Bản án được tòa tuyên chiều nay cáo buộc cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong có vai trò chủ mưu, để chuyên viên nhận tiền khi xét hồ sơ công bố sản phẩm tổng 95 tỉ đồng, cá nhân ông hưởng lợi gần 44 tỉ.