Cơ quan an ninh điều tra Công an Đà Nẵng vừa khởi tố Ngô Hoàng Đông (42 tuổi, trú TP.HCM) và Nguyễn Văn Được (33 tuổi, trú phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và tiếp tục mở rộng điều tra đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo theo mô hình đa cấp này.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và tiếp nhận tin báo của người dân, lực lượng công an phát hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng xuất hiện một nhóm người tổ chức hoạt động kêu gọi đầu tư tài chính, tiền ảo (Crypto) theo mô hình đa cấp biến tướng thông qua các dự án Bidacoin, Shopdi, Pay With Crypto (PWC) và Trendy Defi, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng An ninh điều tra cùng công an các địa phương đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác, triệu tập 86 người liên quan.

Qua điều tra, 2 nghi phạm cầm đầu là Ngô Hoàng Đông và Nguyễn Văn Được cùng 84 đối tượng hoạt động tại ba địa điểm trên địa bàn Đà Nẵng, thuộc hệ thống đa cấp mang tên "Nguyễn Được" (BIT99). 

Được và Đông đã chiếm đoạt hơn 11 tỉ đồng và tổng số tiền đã huy động từ các nhà đầu tư lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Bước đầu xác định hệ thống BIT99 được tổ chức rất chặt chẽ, phân cấp rõ ràng giữa "tuyến trên" và "tuyến dưới", chủ yếu nhắm vào người trẻ tuổi, sinh viên và những người có mong muốn tìm việc làm hoặc làm giàu nhanh.

Nhóm đăng tải thông tin tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" trên mạng xã hội để thu hút người tham gia.

Sau khi tiếp cận, chúng khai thác thông tin về hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế và tâm lý của nạn nhân để từng bước thao túng, cô lập khỏi người thân, tạo sự lệ thuộc hoàn toàn vào hệ thống.

Khi đã tạo dựng được niềm tin, nhóm tiếp tục vẽ ra viễn cảnh lợi nhuận hấp dẫn từ đầu tư tiền ảo, hướng dẫn và xúi giục nạn nhân vay mượn, cầm cố tài sản, thậm chí bán nhà, bán đất hoặc huy động tiền của gia đình để tham gia các gói đầu tư.

Thực chất, các dự án Pay With Crypto và Trendy Defi không tạo ra bất kỳ hoạt động kinh doanh hay lợi nhuận thực tế nào mà hoạt động theo mô hình lấy tiền của người tham gia sau để trả cho người trước và chi hoa hồng để lôi kéo thêm thành viên.

Để tạo lòng tin, đường dây này còn mạo danh các dự án quốc tế, sử dụng thông tin, báo cáo kiểm toán giả nhằm đánh bóng uy tín.

Khi huy động được lượng tiền lớn, chúng can thiệp vào hệ thống máy chủ, tạo các "ví cắt phế" (là những ví tiền điện tử do chúng bí mật kiểm soát để âm thầm chuyển một phần tiền của nhà đầu tư sang tài khoản của mình) để rút tiền của nhà đầu tư.

Tiếp đó, chúng viện lý do hệ thống bảo trì, bị hacker tấn công... nhằm khóa chức năng rút tiền, đóng băng tài khoản rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Truy tố đường dây lừa đảo qua sàn chứng khoán quốc tế, liên quan Mr Pips

Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM truy tố 3 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tải sản. 'Cấp trên' của đường dây này được cho là Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips).