Ngày 17-3, Công an thành phố Hà Nội cho biết vừa bắt tạm giam Trần Nam Chung (40 tuổi) và 4 người về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông qua kêu gọi đầu tư tiền mã hóa FTXF.

Theo điều tra, từ năm 2021, Chung cầm đầu đường dây, lợi dụng hiểu biết về kinh doanh tiền số, tài sản mã hóa và hoạt động mua bán tiền kỹ thuật số để thực hiện hành vi phạm tội.

Để triển khai, Chung thuê Bùi Đình Ngọc viết code smart contract nhằm phát hành token FTXF làm công cụ huy động tiền.

Nhóm này đồng thời tạo website sàn giao dịch bất động sản, sàn đấu giá ngược và cài bot can thiệp.

Sau khi phát hành đồng tiền FTXF, Chung kêu gọi người dân đầu tư.

Để tạo niềm tin, nhóm quảng cáo token do đội ngũ kỹ thuật tại Vương quốc Anh phát triển, có thể sử dụng trên nhiều nền tảng như sàn giao dịch phi tập trung WOWIDEX, mạng xã hội doanh nghiệp WETAON, cổng thanh toán PAYGATE và sàn thương mại điện tử đấu giá ngược ONSTORA.

Ngoài ra, nhóm còn tổ chức hội thảo, lớp học tài chính để quảng bá dự án và kêu gọi nhà đầu tư nắm giữ lâu dài.

Khi có người tham gia, họ bán ra lượng lớn token khiến đồng tiền mất giá, không còn thanh khoản, qua đó chiếm đoạt tiền.

Công an xác định nhóm của Chung đã huy động số tiền lên tới hàng chục tỉ đồng.

Để phục vụ điều tra, cơ quan chức năng kêu gọi các nhà đầu tư token FTXF từ năm 2021 đến nay liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế để phối hợp làm việc. Địa chỉ liên hệ: số 382 Khâm Thiên (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội), số điện thoại cán bộ thụ lý: 099.329.7726.

Đề xuất cả Bộ Tài chính, Công an, Ngân hàng Nhà nước phối hợp quản lý thị trường tiền mã hóa

Bộ Tài chính mới đây đã trình Chính phủ dự thảo nghị quyết về việc triển khai thí điểm phát hành và giao dịch tài sản mã hóa (tiền số). Trong đó đề xuất cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý như Bộ Tài chính, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước.