Ngày 25-3, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đối với bà Trương Mỹ Lan (69 tuổi, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), Võ Tấn Hoàng Văn (cựu tổng giám đốc Ngân hàng SCB), Ngô Thanh Nhã (em dâu bà Lan), Trương Huệ Vân (cháu gái bà Lan) và 21 đồng phạm khác.

Hội đồng xét xử thông báo tại phần xét hỏi sẽ thẩm vấn các bị cáo theo danh sách thông báo từ phiên xử trước, các bị cáo chưa tham gia phần xét hỏi sẽ theo dõi phiên tòa từ trại giam.

Tại phần thủ tục, hội đồng xét xử cho biết trước phiên tòa đã có hai bị cáo rút kháng cáo gồm: Trần Thị Hoàng Uyên (49 tuổi, thư ký bà Trương Mỹ Lan) và bị cáo Trần Xuân Phượng (55 tuổi, thư ký tổng giám đốc Vạn Thịnh Phát) do đó hội đồng xét xử đã đình chỉ xét xử đối với hai bị cáo này. 

Đồng thời, 2 trong số 35 bị hại cũng đã có đơn xin rút kháng cáo.

Trước đó, tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt bà Trần Thị Hoàng Uyên và bà Trần Xuân Phượng cùng 2 năm 6 tháng tù về tội rửa tiền.

Theo bản án sơ thẩm, bà Uyên và bà Phượng với vai trò, nhiệm vụ của mình đã tham gia giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan che giấu, hợp thức hóa nguồn tiền do phạm tội mà có để sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau.

Cụ thể, bà Uyên được xác định đã giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan che giấu nguồn gốc, hợp thức số tiền hơn 5.800 tỉ đồng chiếm đoạt được từ hành vi phạm tội "tham ô tài sản" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 

Trong khi đó, bà Phượng đã giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan che giấu nguồn gốc, hợp thức số tiền 325,5 tỉ đồng chiếm đoạt được thông qua hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo án sơ thẩm, từ năm 2018 - 2020, bà Trương Mỹ Lan đã đề ra chủ trương và chỉ đạo ông Đinh Văn Thành - chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng SCB, Võ Tấn Hoàng Văn - tổng giám đốc Ngân hàng SCB, Nguyễn Phương Hồng - phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB... sử dụng bốn công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu "khống", tổng số lượng hơn 308 triệu trái phiếu, huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư (nhà đầu tư thứ cấp).

Tính đến ngày 7-10-2022, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền 30.081 tỉ đồng của 35.824 bị hại.

Đối với hành vi rửa tiền, từ ngày 1-1-2018 đến 7-10-2022, bà Lan đã chỉ đạo các cá nhân thuộc Ngân hàng SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB hoặc cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản nhằm cắt đứt dòng tiền để che giấu, hợp thức nguồn gốc bất hợp pháp số tiền 445.748 tỉ đồng.

Về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, bà Lan cùng đồng phạm đã vận chuyển trái phép số tiền hơn 4,5 tỉ USD.

Lần thứ 4 hầu tòa, bà Trương Mỹ Lan không có chồng bên cạnh

Ông Chu Lập Cơ (chồng bà Trương Mỹ Lan) không kháng cáo bản án sơ thẩm 2 năm tù về tội rửa tiền và đã đi chấp hành án phạt 9 năm tù (cả hai giai đoạn).