Ngày 11-9, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin kết quả đấu tranh triệt phá đường dây sản xuất, lưu hành tiền giả sau khi thiếu tướng Đinh Văn Nơi - giám đốc Công an tỉnh - có chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh và giao Phòng an ninh điều tra làm "chủ công".

Trước đó, đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được tin báo có hai nam thanh niên lưu hành tiền giả tại một số địa điểm trên địa bàn TP Hạ Long, khi bị người dân phát hiện đã bỏ trốn.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, thiếu tướng Đinh Văn Nơi sau đó chỉ đạo xác lập chuyên án, giao Phòng an ninh điều tra Công an tỉnh chủ trì, khẩn trương làm rõ đường dây tiêu thụ tiền giả này.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định hai nam thanh niên có hành vi tiêu thụ tiền giả là Nguyễn Xuân Thiệp và Phan Mạnh Hùng (cùng 18 tuổi, trú tại phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Khai nhận tại cơ quan điều tra, cả hai cho biết thông qua mạng xã hội Facebook mua tiền Việt Nam giả mang về tiêu thụ tại một số địa điểm ở TP Hạ Long và Cẩm Phả. 

Nguồn gốc số tiền giả trên, Thiệp và Hùng mua từ tài khoản Facebook có tên "Trần Hoài Nam"; người giao hàng có Zalo là "Trung Anh td" tại Khu công nghiệp VSIP, tỉnh Bắc Ninh.

Mở rộng việc điều tra, cơ quan điều tra đã làm rõ nhóm người ở nhiều tỉnh thành khác nhau, thuê địa điểm tại Hà Nội, dùng các thiết bị, máy móc chuyên sản xuất, làm tiền giả, cũng như các loại giấy tờ của cơ quan, tổ chức (bằng giả, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, căn cước công dân giả…). Nhóm này sau đó thông qua mạng xã hội để quảng cáo, tìm người có nhu cầu mua. 

Những người cầm đầu đường dây được xác định là Nguyễn Văn Đại (29 tuổi), Hồng Tuấn Thành (20 tuổi, cùng trú tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định); Lê Bá Toàn (30 tuổi, trú tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) và một số người giúp sức khác.

Cơ quan chức năng đã thu giữ tang vật gồm 40,5 triệu đồng tiền Việt Nam giả, đều là loại mệnh giá 500.000 đồng. Đồng thời còn có nhiều giấy tờ giả (bằng giả, căn cước công dân giả…) và máy móc, thiết bị trong dây chuyền phục vụ việc làm giả.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, bắt giữ 9 người về các tội danh liên quan việc sản xuất, lưu hành tiền giả và đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Đôi nam nữ lãnh 30 năm tù về tội làm, tàng trữ tiền giả

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Toản 20 năm tù, Cầm 10 năm tù cùng về tội làm, tàng trữ tiền giả.