Nguyên nhân xuất phát từ vụ truy tố hình sự quy mô toàn cầu đối với doanh nhân Chen Zhi, người đứng đầu Prince Group, bị cáo buộc điều hành một mạng lưới lừa đảo tiền điện tử và rửa tiền khổng lồ có liên quan đến các khu phức hợp lao động cưỡng bức tại Campuchia.

Theo thông cáo ngày 14-10 từ Bộ Tư pháp Mỹ, doanh nhân Chen Zhi (còn gọi là Vincent) bị truy tố về tội gian lận tài chính, rửa tiền và vi phạm các quy định quốc tế liên quan đến buôn người. 

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết các khu phức hợp này được tổ chức tinh vi, buộc hàng ngàn nạn nhân bị mua bán người tham gia vào các đường dây lừa đảo tiền điện tử, với lợi nhuận bất hợp pháp lên tới khoảng 14 tỉ USD. 

Cùng thời điểm, Office of Foreign Assets Control (OFAC) của Mỹ đã đưa Prince Group vào danh sách “Tổ chức tội phạm xuyên quốc gia” (Transnational Criminal Organization - TCO). 

Tại Campuchia, Prince Group là một trong những tập đoàn tư nhân có tầm ảnh hưởng lớn, không chỉ trong lĩnh vực tài chính - bất động sản mà còn là nhà tài trợ quan trọng của thể thao nước này. 

Tập đoàn này sở hữu quyền đặt tên sân nhà của Visakha FC, đồng thời tài trợ cho hàng loạt giải đấu trong nước, trong đó có SEA Games 2023 tại Phnom Penh. 

Ngoài ra Prince Bank - một nhánh tài chính thuộc Prince Group - từng gia hạn hợp đồng tài trợ ba năm cho Visakha FC nhằm “phát triển bóng đá Campuchia”, theo thông báo đăng tải trên trang chủ của ngân hàng này.

Phản ứng trước động thái mạnh tay từ Mỹ và Anh, Chính phủ Campuchia kêu gọi các bên “đảm bảo quy trình pháp lý công bằng” cho Chen Zhi và các công ty liên quan. 

Theo AP News, chính quyền Phnom Penh cho rằng Prince Group hoạt động hợp pháp trong nước và sẵn sàng hợp tác với các cơ quan quốc tế nếu có yêu cầu chính thức.

Tuy nhiên sự kiện này đã gây ra làn sóng quan ngại sâu rộng trong giới bóng đá Campuchia.

Việc các nhà tài trợ chính bị đưa vào danh sách trừng phạt khiến nhiều câu lạc bộ lo lắng về tính hợp pháp của các dòng tiền tài trợ, khả năng duy trì hoạt động cũng như rủi ro bị ảnh hưởng bởi các lệnh kiểm soát tài chính quốc tế. 

Visakha FC, với mối quan hệ tài trợ mật thiết với Prince Group, là đội bóng chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất. Ngoài Visakha, nhiều đội bóng khác trong Giải vô địch quốc gia Campuchia cũng đang bị soi xét vì liên quan đến các doanh nghiệp sòng bạc hoặc tài chính bị nghi ngờ rửa tiền.

Một chuyên gia tài chính khu vực Đông Nam Á nhận định trên Financial Times rằng vụ việc này có thể tạo ra hiệu ứng domino đối với thể thao Campuchia. 

Các lệnh trừng phạt của OFAC có thể khiến các tổ chức quốc tế, bao gồm cả các đối tác thương mại và thể thao, ngừng hợp tác với những đơn vị liên quan đến Prince Group. Điều này có thể đẩy một số câu lạc bộ vào tình trạng khủng hoảng tài chính, đặc biệt trong bối cảnh bóng đá Campuchia còn phụ thuộc nhiều vào nguồn tài trợ tư nhân.

Ngoài lĩnh vực thể thao, vụ án Chen Zhi cũng đang được xem là một trong những chiến dịch truy tố tội phạm tài chính và mạng lớn nhất tại Đông Nam Á trong năm nay. 

Mỹ xác định đây là một “mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia”, có mối liên hệ chặt chẽ giữa tài chính, sòng bạc và hoạt động cưỡng bức lao động. 

Các tổ chức nhân quyền quốc tế trước đó cũng nhiều lần cảnh báo về sự tồn tại của các “scam compounds” tại Campuchia, nơi người lao động nước ngoài bị lừa gạt, giam giữ và buộc tham gia lừa đảo trực tuyến.

Đối với bóng đá Campuchia, sự kiện này có thể trở thành bước ngoặt buộc các đội bóng và liên đoàn quốc gia phải rà soát lại cấu trúc tài chính, tìm kiếm nguồn tài trợ minh bạch hơn để tránh nguy cơ bị ảnh hưởng bởi các vụ việc tương tự trong tương lai. 

Đã đến lúc FIFA dẹp loạn 'trò hề' nhập tịch

"Nếu không ngăn cản trò hề này lại, chúng ta sẽ thấy có đến 2-3 đội Brazil chơi ở World Cup", đó là phát biểu vào năm 2007 của ông Sepp Blatter về vấn đề nhập tịch cầu thủ.