Singapore đang siết chặt vòng vây quanh các mắt xích có liên quan đến mạng lưới bị Mỹ cáo buộc là “đế chế lừa đảo toàn cầu” của doanh nhân Chen Zhi.

Tuần rồi lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét trụ sở SRS Auto Holdings, một công ty cho vay và cho thuê xe hoạt động tại đảo quốc, theo nguồn tin của Hãng tin Bloomberg.

Có thông tin cho rằng Tan Yew Kiat, chủ sở hữu duy nhất của SRS, đã bị bắt giữ trong đợt khám xét này.

Tuy nhiên cảnh sát Singapore không nêu tên công ty hay cá nhân liên quan khi xác nhận vụ việc, chỉ thông tin: “Cảnh sát đang điều tra Chen Zhi và các công ty có liên quan. Một người đã bị bắt vì nghi ngờ dính líu đến hành vi rửa tiền. Chúng tôi không thể cung cấp thêm chi tiết do cuộc điều tra đang diễn ra”.

SRS hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận. Những nỗ lực liên lạc với ông Tan cũng không nhận được hồi đáp.

Sự chú ý đổ dồn vào SRS sau khi tài liệu cho thấy công ty này từng ký hợp đồng vay vốn theo dạng “hạn mức quay vòng không cam kết” với Skyline Investment Management - một doanh nghiệp có liên hệ với Prince Group - từ năm 2017. Hồ sơ doanh nghiệp cho biết thỏa thuận này vẫn còn hiệu lực.

Tháng trước, Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố Chen Zhi, 37 tuổi, người sáng lập Prince Group, cáo buộc ông là “bộ não” đứng sau một mạng lưới lừa đảo trực tuyến, ép buộc lao động và rửa tiền quy mô toàn cầu. Mỹ và Anh đồng thời áp đặt trừng phạt lên Chen, các cộng sự và những công ty có liên quan, cáo buộc họ vận hành hàng loạt “trung tâm lừa đảo” gây thiệt hại hàng tỉ USD cho nạn nhân khắp thế giới.

Lần đầu 'tập đoàn lừa đảo trá hình' Prince Group lên tiếng, nói ông Chen Zhi không làm ăn phi pháp

Tập đoàn Prince Group ở Campuchia nói rằng các cáo buộc chống lại họ 'đã gây ra tổn hại không đáng có cho hàng ngàn nhân viên vô tội, đối tác và những cộng đồng mà tập đoàn phục vụ'.