Luật sư Gerald Ross ở New York, một trong những người bị Global Witness tiếp cận và quay phim - Ảnh: Global Witness

Theo AFP, Global Witness gửi tới giới truyền thông các đoạn video quay cảnh “người đại diện” của một “bộ trưởng châu Phi tham nhũng” gặp gỡ 13 luật sư từ thủ đô tài chính Mỹ New York để thảo luận việc chuyển tiền bẩn từ châu Phi tới Mỹ.

“Người đại diện” này nói với các luật sư rằng “bộ trưởng” trên đã kiếm được hàng triệu USD tiền hối lộ từ các công ty mỏ và muốn bí mật đưa tiền tới Mỹ để mua nhà đất, phi cơ riêng và du thuyền. Thực chất “người đại diện” này là một thành viên Global Witness giả trang.

Kết quả là 12 trong số 13 luật sư New York sẵn sàng tham gia vào hoạt động mờ ám. Họ khuyên “người đại diện” này lập công ty bình phong ở Mỹ để chuyển tiền. “Ông có thể lập công ty sở hữu địa ốc ở Delaware” - một luật sư cho biết.

Delaware là một trong vài bang ở Mỹ cho phép cá nhân lập công ty bình phong để che giấu thân phận người thụ hưởng lợi ích từ công ty đó. “Đó là một trong những nơi lập công ty bình phong hợp pháp dễ dàng nhất thế giới” - Global Witness bình luận.

Một số thành viên Quốc hội Mỹ và các tổ chức phi chính phủ đang đấu tranh để phá bỏ luật của Delaware nhằm ngăn chặn nhiều tổ chức tội phạm buôn bán ma túy và vũ khí rửa tiền bẩn.

Trong cuộc họp kín với “người đại diện”, hai luật sư New York đề nghị “bộ trưởng” chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng của hãng luật của họ để tránh sự nghi ngờ của nhà chức trách. Một luật sư khác khuyên “bộ trưởng” lập tài khoản ngân hàng ở Thụy Sĩ vì hệ thống ngân hàng tại nước này ít chặt chẽ hơn Mỹ.

Trong số 13 luật sư được Global Witness tiếp cận, chỉ duy nhất một người là Jeffrey Herrmann thẳng thừng từ chối tiếp tay cho hành vi rửa tiền. “Công việc này không dành cho tôi, tôi có tiêu chuẩn nghề nghiệp cao hơn” - ông Herrmann nói với “người đại diện”.

Ông cũng từ chối giới thiệu các luật sư khác để giúp đỡ “người đại diện” này. “Họ sẽ cảm thấy bị sỉ nhục nếu tôi giới thiệu họ làm công việc này” - ông Herrmann khẳng định.

Mới đây nhà chức trách Mỹ tuyên bố đang điều tra nhiều luật sư có dính líu tới hành vi rửa tiền. Bộ Tư pháp Mỹ cũng lập chương trình yêu cầu các công ty địa ốc hỗ trợ săn lùng những kẻ lợi dụng công ty bình phong để mua nhà đất giá trị lớn.