 Phóng to |
| Lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah - Ảnh: AFP |
“Như chúng tôi đã cáo buộc năm ngoái, Ngân hàng Canada Lebanon (LCB) đã đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận tiện để rửa tiền cho các tổ chức do Hezbollah kiểm soát trên khắp thế giới” - giám đốc Ủy ban bài trừ ma túy Michele Leonhart nêu rõ khi loan báo việc thu giữ này.
AFP đưa tin nhà chức trách Mỹ hồi tháng 12-2011 đã cáo buộc LCB giúp tẩy trắng 483 triệu USD cho Hezbollah. LCB đã cùng với Công ty chứng khoán Hassan Ayash và Công ty cổ phần Ellissa gửi tiền từ Libăng đến Mỹ để mua ôtô đã qua sử dụng và sau đó đem bán cho Tây Phi.
Số tiền bán ôtô cùng với tiền thu được từ buôn lậu ma túy sẽ chảy về Libăng thông qua các kênh rửa tiền của Hezbollah.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận