Ngày 25-6, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố các bị can Nguyễn Hồng Thảo Nhi (34 tuổi), Phạm Thanh Sơn (26 tuổi) và Trương Thị Bích Trâm (22 tuổi) cùng nhiều đồng phạm khác để điều tra về tội "tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".

Các bị can trên đã có hành vi tiếp tay cho nhiều nhóm người nước ngoài nhập cảnh, cư trú trái phép để chuẩn bị hoặc tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng có yếu tố xuyên quốc gia.

Điển hình, qua kiểm tra căn nhà tại phường Hiệp Bình, lực lượng công an phát hiện 42 người Trung Quốc cư trú trái phép, trong đó có 4 trường hợp nhập cảnh trái phép cùng nhiều thiết bị điện tử nghi vấn phục vụ lừa đảo trên không gian mạng.

Điều tra xác định Nguyễn Hồng Thảo Nhi là người trực tiếp thuê địa điểm, chuẩn bị cơ sở vật chất, lắp đặt hệ thống mạng, mua sắm trang thiết bị, cung cấp thực phẩm và tổ chức nơi ăn ở cho nhóm người nước ngoài theo chỉ đạo của các đối tượng người Trung Quốc.

Mặc dù biết rõ các đối tượng không đủ điều kiện đăng ký cư trú hợp pháp, Nhi vẫn tiếp tục tạo điều kiện cho nhóm này ở lại Việt Nam để hưởng lợi bất chính.

Làm việc với cơ quan điều tra, Nhi khai ký hợp đồng với nhóm người nước ngoài từ ngày 1-5, với giá thuê nhà là 45 triệu đồng/tháng, hợp đồng 2 năm và Nhi đã hưởng lợi 22 triệu đồng.

Tại vụ việc khác, ngày 8-6, Công an TP.HCM kiểm tra khách sạn Emerald Gold trên địa bàn phường Bình Dương, phát hiện 82 người nước ngoài đang lưu trú, trong đó có 23 trường hợp không có thông tin nhập cảnh.

Qua điều tra xác định Phạm Thanh Sơn cùng đồng phạm đã thuê địa điểm, cải tạo thành cơ sở lưu trú, móc nối với các đối tượng nước ngoài để tiếp nhận số lượng lớn người Trung Quốc vào Việt Nam.

Các nghi can đã trực tiếp điều hành hoạt động khách sạn, bố trí nơi ở, thuê nhân viên phục vụ nhưng không kiểm tra giấy tờ tùy thân, không thực hiện khai báo lưu trú theo quy định. Thậm chí biết rõ có trường hợp nhập cảnh trái phép nhưng vẫn tiếp tục bố trí nơi ở, tạo điều kiện cho các đối tượng ẩn náu trên địa bàn.

Đáng chú ý, Trương Thị Bích Trâm đã nhiều lần phối hợp với các đối tượng người nước ngoài thuê căn hộ chung cư trên địa bàn TP.HCM bố trí nơi ở cho người nước ngoài cư trú trái phép.

Để đối phó với cơ quan chức năng, Trâm không trực tiếp đứng tên hợp đồng mà thuê người khác đứng tên thuê nhà, che giấu thông tin nhân thân nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Từ tháng 4 đến tháng 5-2026, nhóm đối tượng đã thuê nhiều căn hộ tại các chung cư trên địa bàn thành phố để bố trí nơi ở cho người nước ngoài. Qua kiểm tra hành chính, lực lượng công an phát hiện nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép khai nhận đến Việt Nam để tham gia hoạt động lừa đảo qua mạng.

Trung tá Lê Quang Minh - Phó trưởng Phòng An ninh điều tra Công an TP.HCM - cảnh báo chủ các cơ sở kinh doanh lưu trú không vì lợi nhuận mà bỏ qua hoặc buông lỏng quản lý đối với khách nước ngoài.

Phải kiểm tra thật kỹ thông tin giấy tờ liên quan của người nước ngoài. Đồng thời phải thực hiện nghiêm việc khai báo lưu trú cho người nước ngoài theo quy định.

"Mọi hành vi vì lợi ích kinh tế mà bỏ qua các quy định quản lý cư trú, đứng tên thuê nhà hộ, che giấu nhân thân, không khai báo lưu trú hoặc biết rõ người nước ngoài cư trú trái phép nhưng vẫn tiếp tục cho thuê, bố trí nơi ở đều có thể bị xử lý hình sự", ông Minh cảnh báo.

Công an TP.HCM: Kiên quyết không để TP.HCM trở thành địa bàn ẩn náu của tội phạm nước ngoài

Công an TP.HCM khẳng định sẽ không để bất kỳ tổ chức, cá nhân nào lợi dụng chính sách hội nhập và sự phát triển năng động của TP.HCM để hình thành các băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia.