Theo đó, bị cáo Lương Hoàng Gia (nhân viên ngân hàng) bị tuyên án 14 năm tù về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, và bị cáo Tan Cheng Khung 10 năm tù về cùng tội danh.

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Lương Hoàng Gia phải bồi thường thiệt hại cho bị hại là bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Theo cáo trạng, trong quá trình công tác tại Phòng giao dịch Thạch Đà, thuộc Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), Lương Hoàng Gia được phân công hỗ trợ bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh thực hiện các thủ tục vay vốn và giao dịch ngân hàng.

Quá trình hỗ trợ, Gia đã ghi nhớ thông tin đăng nhập, mật khẩu tài khoản ngân hàng của khách hàng. 

Sau đó Gia bàn bạc, câu kết với Tan Cheng Khung để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền trong tài khoản của bà Thanh.

Từ ngày 22-5-2024, các bị cáo đã đăng nhập trái phép vào tài khoản ngân hàng của bị hại, chuyển tổng cộng 7.999.999.984 đồng sang các tài khoản do Tan Cheng Khung cung cấp tại nhiều ngân hàng khác nhau, trong đó có Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và một số ngân hàng khác.

Sau khi nhận tiền, Tan Cheng Khung tiếp tục chuyển lòng vòng, rút tiền mặt và phân chia cho Lương Hoàng Gia, nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền chiếm đoạt.

Đến ngày 23-5-2024, bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh phát hiện tài khoản bị mất tiền và trình báo cơ quan công an. 

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu hồi được hơn 3,9 tỉ đồng từ nhiều cá nhân và tổ chức liên quan. Phần còn lại chưa thu hồi được, bị hại yêu cầu các bị cáo bồi thường theo quy định pháp luật.

Khởi tố 3 bị can, trong đó có người Trung Quốc chiếm đoạt tài sản trên sàn thương mại điện tử

Ba bị can, trong đó có một người Trung Quốc vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”, liên quan hoạt động sàn thương mại điện tử.