Ngày 7-1, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin: qua sự phối hợp chặt chẽ giữa Ngân hàng LPBank - chi nhánh Hoành Bồ và lực lượng công an, một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh cơ quan thực thi pháp luật đã được ngăn chặn kịp thời, bảo vệ an toàn tài sản cho người dân.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h30 ngày 5-1, nhân viên Ngân hàng LPBank phát hiện bà N.T.K. (trú tại phường Việt Hưng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đến giao dịch chuyển số tiền lớn với tâm trạng lo lắng, biểu hiện bất thường.

Khi được hỏi về mục đích chuyển tiền và thông tin người nhận, bà K. không cung cấp được lý do rõ ràng.

Nhận thấy dấu hiệu nghi vấn, phía ngân hàng đã chủ động trì hoãn giao dịch và thông báo ngay cho Công an phường Hoành Bồ để phối hợp xác minh.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, cán bộ công an phường đã khẩn trương có mặt để làm việc trực tiếp với bà K.

Qua chia sẻ, bà cho biết mình nhận được cuộc gọi từ một người lạ tự xưng là "cán bộ Cục C04, Bộ Công an". Đối tượng này đe dọa bà đang bị điều tra vì liên quan đến đường dây buôn bán ma túy và rửa tiền xuyên quốc gia.

Để chứng minh mình không phạm tội, đối tượng yêu cầu bà phải chuyển ngay 160 triệu đồng vào một tài khoản được cung cấp sẵn để "kiểm tra tài chính", đồng thời tuyệt đối không được tiết lộ sự việc với bất kỳ ai.

Sau khi lắng nghe, lực lượng công an cùng nhân viên ngân hàng đã trực tiếp giải thích, phân tích cụ thể phương thức, thủ đoạn lừa đảo giả danh cơ quan công an vốn đang diễn biến phức tạp.

Khi bình tĩnh lại và nhận ra bản chất vụ việc, bà K. đã dừng thực hiện giao dịch, qua đó bảo toàn số tiền 160 triệu đồng.

Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo 'đổi tiền mới, tiền lẻ' trên mạng

Cuối năm, các đối tượng xấu lợi dụng nhu cầu đổi tiền mới, tiền lẻ và tâm lý thiếu tiền của người dân để thực hiện các hành vi lừa đảo, cho vay nặng lãi trên không gian mạng với thủ đoạn ngày càng tinh vi.