Theo báo The Moscow Times, ngày 7-8, Lực lượng An ninh Liên bang Nga (FSB) phối hợp với Bộ Nội vụ Nga triệt phá 9 kênh tài chính hoạt động trái phép, với cáo buộc rửa tiền từ các vụ lừa đảo qua điện thoại nhắm vào người dân Nga.

FSB cáo buộc các trung tâm lừa đảo qua điện thoại ở Ukraine sử dụng các văn phòng đổi tiền hoạt động trái phép tại khu tài chính Moscow City để đổi số tiền chiếm đoạt thành tiền điện tử, sau đó chuyển số tiền này ra khỏi Nga.

Trong một video do truyền thông nhà nước Nga chia sẻ, một trong những người bị bắt cho biết có thời điểm văn phòng của người này đã "rửa" tới 2 triệu USD chỉ trong một ngày.

Một số người bị bắt cũng khai trong video rằng họ tưởng mình đang làm việc cho FSB hoặc Cơ quan Giám sát tài chính Nga với vai trò người cung cấp thông tin bí mật.

FSB cho biết những người trẻ từ các vùng khác của Nga được tuyển dụng từ xa vào làm việc tại các sàn tiền số. Những người này bị thu hút bởi công việc dễ kiếm tiền và ít hiểu biết về tài chính.

Trong số những người bị bắt có các thanh niên từ 18 đến 25 tuổi. Họ được thuê để nhận tiền mặt từ những người bị lừa đảo, sau đó chuyển số tiền này đến các sàn tiền số.

Bộ Nội vụ Nga đã mở cuộc điều tra hình sự về hành vi gian lận quy mô lớn, với mức án có thể lên tới 10 năm tù.

FSB đang tiếp tục xác định các nạn nhân để thu thập bằng chứng và có thể thu hồi thiệt hại.

Đầu tư hàng chục triệu USD vào công ty nhà Trump, tỉ phú Justin Sun nay quay ra kiện

Tỉ phú 35 tuổi gốc Trung Quốc Justin Sun đã đệ đơn kiện công ty do các con trai của Tổng thống Trump sáng lập, sau khi bỏ ra hàng chục triệu USD để mua tiền điện tử của công ty này.