Theo The Chosun Daily, Kim Jae Hee nằm trong số 69 nghi phạm, bao gồm kẻ cầm đầu A (43 tuổi), bị chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát vì có hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp Hàn Quốc.

Thủ đoạn lừa đảo tinh vi của Kim Jae Hee

Kim Jae Hee và nhóm này bị cáo buộc vận hành 35 chi nhánh trên toàn quốc từ tháng 12-2022 đến tháng 8-2024, thu hút khoảng 30.000 người tham gia và huy động trái phép 208,9 tỉ won. Trong số này, hiện cảnh sát tìm ra 306 nạn nhân với thiệt hại ước tính khoảng 19 tỉ won (1 won bằng 17,13 VND).

Điều tra cho thấy Kim Jae Hee đảm nhiệm vai trò phó chủ tịch và giám đốc nội bộ của công ty, tham gia các buổi giới thiệu kinh doanh ở nhiều địa phương và thậm chí biểu diễn để thu hút nhà đầu tư. Dù vậy, nam ca sĩ không đầu tư trực tiếp vào dự án.

Cảnh sát cho biết Kim Jae Hee nhận 100 triệu won tiền lương, một xe sang trị giá khoảng 60 triệu won và nhiều tài sản có giá trị khác khoảng 80 triệu won.

Cảnh sát nghi ngờ nhóm này vận hành mô hình Ponzi, lấy tiền từ người đầu tư mới để chi trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước đó.

Họ dụ dỗ nạn nhân bằng những lời hứa như: "Trong 300 ngày, sẽ chi trả 150% tiền gốc với lãi suất 0,5% mỗi ngày" hoặc "Đầu tư vào vốn chuẩn bị thành lập ngân hàng sẽ bảo toàn vốn, hưởng lãi 40% cùng nhiều ưu đãi vay và gửi".

Trong quá trình điều tra, Kim Jae Hee phủ nhận cáo buộc và khai rằng: "Tôi không biết đây là mô hình lừa đảo".

Kim Jae Hee ra mắt năm 1993 với ca khúc The More I Love với vai trò giọng ca thứ 4 của nhóm Revival và từng tham gia album thứ 3 và 4 của ban nhạc.

Park Bom đệ đơn kiện ông chủ cũ Yang Hyun Suk vì lừa đảo

Park Bom khiến dư luận xôn xao khi công khai đơn tố cáo nhà sáng lập YG Entertainment Yang Hyun Suk, với cáo buộc lừa đảo và biển thủ tài sản.