Dù đã bỏ trốn nhiều năm và đang bị truy nã, Nguyễn Thiện Nhân vẫn bị xác định là người tổ chức, chỉ đạo các hành vi liên quan đến những khoản vay gây thiệt hại hơn 3.153 tỉ đồng cho Ngân hàng Đông Á.

Bốn người bị viện kiểm sát truy tố gồm: Nguyễn Thiện Nhân (63 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP vốn Thái Thịnh); Nguyễn Ngọc Minh (Tổng giám đốc Công ty CP vốn Thái Thịnh Đà Lạt); Nguyễn Thanh Thủy (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lê Minh MC) và Nguyễn Đắc Hiệp (Chủ tịch HĐQT Công ty Lâm Viên).

Những người này đều bị cáo buộc phạm tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á hơn 3.000 tỉ

Theo cáo trạng, Nguyễn Thiện Nhân được xác định là người giữ vai trò chính trong vụ án. Cơ quan công tố cho rằng Nhân đã bàn bạc, thống nhất với Trần Phương Bình (cố Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á) để nhà băng này cho nhóm doanh nghiệp thuộc Công ty Thái Thịnh vay tiền nhằm đảo nợ.

Sau đó Nhân chỉ đạo các cá nhân đứng tên pháp nhân doanh nghiệp lập hồ sơ vay vốn tại Đông Á Bank, trong khi bản thân sử dụng tiền vay sai mục đích. Nhiều tài sản bảo đảm cho các khoản vay bị xác định không có giá trị hoặc không đủ cơ sở pháp lý để thế chấp.

Viện kiểm sát xác định hành vi của Nguyễn Thiện Nhân và đồng phạm đã gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á hơn 3.153 tỉ đồng.

Đáng chú ý, Nguyễn Thiện Nhân đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú trước khi vụ án được khởi tố. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, nhưng đến nay vẫn chưa bắt được bị can này.

Một bị can khác là Nguyễn Ngọc Minh cũng bỏ trốn trước khi bị khởi tố và hiện vẫn đang bị truy nã.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết đã quyết định truy tố cả hai bị can đang bỏ trốn và thông báo để các bị can ra đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước theo quy định.

Trường hợp hai người này tiếp tục bỏ trốn, cơ quan tố tụng sẽ xem đây là việc từ bỏ quyền bào chữa và tiến hành xét xử theo quy định pháp luật.

Viện kiểm sát đã chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân TP.HCM để xét xử sơ thẩm đối với bốn bị can trong vụ án.

Dùng nhiều pháp nhân để vay vốn

Theo nội dung cáo trạng, Nguyễn Ngọc Minh bị cáo buộc thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Thiện Nhân, sử dụng pháp nhân Công ty CP vốn Thái Thịnh Đà Lạt ký hồ sơ vay của Đông Á Bank số tiền 210 tỉ đồng.

Khoản vay này được cho là đã giúp Nguyễn Thiện Nhân sử dụng tiền sai mục đích, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 527,5 tỉ đồng cả gốc và lãi.

Trong khi đó Nguyễn Thanh Thủy bị xác định đã sử dụng pháp nhân Công ty CP Lê Minh MC và đứng tên cá nhân để ký hồ sơ vay ba khoản với tổng số tiền 737 tỉ đồng. Số tiền này sau đó được Nguyễn Thiện Nhân sử dụng sai mục đích, gây thiệt hại hơn 1.557 tỉ đồng.

Đối với Nguyễn Đắc Hiệp, cáo trạng xác định bị can đã sử dụng pháp nhân Công ty Lâm Viên lập hồ sơ vay vốn và phương án kinh doanh để vay gần 320 tỉ đồng từ Đông Á Bank. Khoản vay này bị xác định gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 212,5 tỉ đồng.

Cơ quan công tố nhận định các bị can trên đều thực hiện theo sự chỉ đạo của Nguyễn Thiện Nhân và cùng tham gia vào hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng liên quan đến các khoản vay nói trên.

Vụ thiệt hại 8.800 tỉ tại DAB: 'Tách vụ án có tạo ra tình trạng án chồng án?'

TTO - Đó là câu hỏi được luật sư Phan Trung Hoài và luật sư Phan Minh Hoàng (bào chữa cho ông Trần Phương Bình) nêu ra tại phiên tòa xét xử vụ thất thoát 8.800 tỉ đồng tại Ngân hàng Đông Á, ngày 24-11.