Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ban hành cáo trạng truy tố Huỳnh Hữu Tường (34 tuổi, ngụ tại TP.HCM) cùng 86 đồng phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thuê 'diễn viên' đóng giả khách mua đất để lừa đảo

Theo cáo trạng, từ năm 2021-2023, Tường thuê Nguyễn Văn An (29 tuổi) đứng tên thành lập các công ty gồm: Công ty cổ phần dịch vụ đầu tư và phát triển bất động sản Vạn Phúc, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng kinh doanh Lộc Phúc và Công ty TNHH bất động sản Green Link Real (đều có trụ sở tại TP.HCM).

Dù An đứng tên tổng giám đốc nhưng thực thế cả 3 công ty trên đều do Tường bỏ vốn thành lập và trực tiếp điều hành. An được giao làm đầu mối tìm nơi có nguồn đất, liên kết với chủ đất hoặc mua lại. Sau đó tự lập bản vẽ dự án, đặt tên, phân lô trên bản vẽ.

Lãnh đạo cấp dưới sẽ chỉ đạo nhân viên kinh doanh tìm kiếm khách hàng bằng cách chụp lại hoặc tải hình ảnh từ các căn nhà đẹp trên mạng xã hội. 

Sau khi sửa giá bán thấp hơn thị trường, những hình ảnh này được đăng lên trang website công ty, chotot.com… với những cụm từ đánh vào tâm lý người mua như "bán gấp để định cư", "thanh lý ngân hàng", "đất nền giá rẻ" để thu hút khách.

Ngoài ra, công ty còn thuê người đóng giả khách mua đất (gọi là AC hoặc chân gỗ), tổ chức các buổi huấn luyện cho các "diễn viên" này cách tiếp cận khách hàng tại các sự kiện theo kịch bản được soạn sẵn.

Để che giấu thân phận, các bị can đã mua hàng trăm sim rác, dùng tên giả đưa cho nhân viên, "chân gỗ" trao đổi với khách hàng. Mỗi đợt khách hàng chốt cọc, giao dịch thành công xong sẽ hủy sim.

Bên cạnh đó, nhân viên kinh doanh còn nhận gói dữ liệu khách hàng từ công ty hoặc được hướng dẫn mua trên mạng. Trong đó có thông tin cá nhân, số điện thoại của khách hàng từng mua các thương hiệu lớn.

Cú lừa bạc tỉ từ lời mời nhận quà tri ân

Từ gói dữ liệu này, nhân viên điện thoại, mạo danh các thương hiệu lớn tư vấn có chương trình tri ân bằng các chương trình đi du lịch hoặc mua sắm có giá trị từ 15-30 triệu đồng. Mục đích lôi kéo khách mua đất.

Nếu khách hàng đồng ý, nhân viên sẽ lên lịch hẹn. Sau đó, Công ty Lộc Phúc bố trí trước hàng trăm nhân viên mặc quần áo lịch sự, một số "chân gỗ" đi cùng khách hàng tham dự.

Nhân viên kinh doanh nói dối là công ty đang tổ chức sự kiện giới thiệu dự án bất động sản vùng ven TP.HCM. Tuy nhiên một số người chỉ mua nhà để ở, không có nhu cầu mua bất động sản hoặc chỉ đến nhận quà tri ân nên từ chối tham gia.

Lúc này các nhân viên tiếp tục tư vấn khách hàng chỉ đi xem dự án mà không cần mua. Không đợi cho khách hàng kịp đồng ý, các nhân viên kinh doanh và chân gỗ cùng nhau tạo ra tình huống xô đẩy khách hàng lên ô tô 52 chỗ đi đến các dự án ma ở Đồng Nai do Tường cùng đồng phạm vẽ ra.

Trên xe có 40-50 người nhưng chỉ có từ 3-5 khách, còn lại là nhân viên công ty và diễn viên đóng giả khách hàng. Xe được kéo rèm che hết các cửa để khách không biết lộ trình.

Trên đường đi, người dẫn chương trình sẽ tổ chức các trò chơi, bốc thăm trúng thưởng các suất đặt cọc dự án. Cùng lúc, các "chân gỗ" tiếp cận khách hàng thật để nói về tiềm năng của các dự án, rồi rủ khách cùng tham gia đặt cọc để đầu tư "lướt sóng" nhằm hưởng chênh lệch.

Điểm đến là "dự án ma" - thực tế là khu đất dựng rạp, bàn ghế, loa đài, băng rôn, tạo hình ảnh giống như những sự kiện. Xung quanh vây kín bằng phông bạt, có bảo vệ không cho người khác tiếp cận. Nhân viên ra hiệu với nhau và che dù cho khách hàng thật để nhận biết.

Một số khách không có nhu cầu mua đất, nhân viên nói dối có người ở xa muốn mua đất dự án nhưng không thể đến kịp và nhờ khách bỏ tiền đặt cọc giúp. Đồng thời cam kết khi về đến công ty sẽ có người mua lại suất cọc, khách hàng có thể hưởng lợi từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng.

Khi về công ty, các chân gỗ cầm theo túi tiền từ 500 triệu đến 1 tỉ đồng (công ty cung cấp) để tạo lòng tin. Tuy nhiên các chân gỗ ra điều kiện mua lại suất cọc các lô đất phải có "hợp đồng đặt cọc" với Công ty Lộc Phúc. Để có hợp đồng này, khách hàng buộc phải thanh toán số tiền tương ứng 60-70% giá trị đất.

Tiếp đó, chân gỗ yêu cầu khách hàng có hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Nếu khách hàng không đủ tiền hoặc không đồng ý hoàn tất việc chuyển nhượng lô đất thì sẽ bị mất tiền đã đặt cọc.

Trường hợp khách chuyển đủ tiền mua đất thì công ty đưa đến văn phòng công chứng ký hợp đồng chuyển nhượng. Thế nhưng chỉ có khách ký hợp đồng, không có bên bán đất và khách cũng không được xem thông tin thửa đất.

Triệt phá nhóm lừa vẽ dự án ma, 'lùa' khách từ TP.HCM về Đồng Nai mua đất

Ngày 4-9, Công an tỉnh Đồng Nai cho hay vừa phối hợp Công an TP.HCM triệt phá băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức vẽ “dự án ma” trên đất nông nghiệp bán cho khách hàng.