Chiều 1-10, thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) Bộ Công an - cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đặng Hữu Trung - 35 tuổi, chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc điều hành Công ty CP đầu tư truyền thông và tiếp thị Sài Gòn (IMMS Holdings, đường Nguyễn Công Trứ, Q.1, TP.HCM) - về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Ngoài Trung, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố thêm một số đối tượng có liên quan tới tổ chức lừa đảo do Trung cầm đầu.

Nguồn tin cho biết từ năm 2012, Công ty IMMS Holdings do Trung làm đại diện pháp luật đã mua phần mềm Mera Trader (MT4) của nước ngoài để tổ chức kinh doanh, giao dịch theo hình thức đầu tư mua bán vàng ảo qua mạng Internet.

Tới thời điểm kiểm tra, lực lượng phối hợp của Bộ Công an xác định có hơn 5.000 tài khoản giao dịch với số tiền hơn 500 tỉ đồng của các nhà đầu tư trong hệ thống quản lý của Công ty IMMS Holdings.

Ngoài kinh doanh sàn vàng ảo, từ đầu năm 2014 Công ty IMMS Holdings còn tổ chức hoạt động kinh doanh tài chính với sản phẩm Robot Trading Algo, dưới danh nghĩa là đầu tư vào công ty của Úc để dụ dỗ, thuyết phục và lôi kéo khách hàng.

Kết quả xác minh cho thấy toàn bộ số tiền được đầu tư qua Công ty IMMS Holdings bị Trung bí mật rút ra đầu tư vào các dự án bất động sản, mua nhà đất.

Tổng số tiền vợ chồng Trung sử dụng đầu tư vào các mục đích cá nhân lên tới hơn 200 tỉ đồng.