Ngày 6-2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Thị Hồng (45 tuổi) để điều tra về tội phát hành, mua bán trái phép hóa đơn.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũ xuất hiện nhiều nhóm người đứng ra thu mua sắt thép phế liệu để bán cho các công ty thép trên địa bàn.

Do không có hóa đơn đầu vào nên các đối tượng đã thành lập ra nhiều nhóm công ty (70 công ty) để mua trái phép hóa đơn của 50 công ty "ma" do Phạm Thị Ánh (ngụ tỉnh Bắc Ninh, đã bị công an địa phương khác khởi tố) và xuất khống hóa đơn cho các công ty thép, với số lượng hàng nghìn hóa đơn, trị giá hàng nghìn tỉ đồng. Do đó Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng 9-2025 đến tháng 11-2025, bà Trương Thị Hồng đã thành lập, sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Thương mại thép Hoàng Minh Phát (địa chỉ: xã Phụng Hiệp, TP Cần Thơ) do H.Đ.A. đứng tên Giám đốc (được Hồng thuê và trả mức lương 10 triệu đồng/tháng).

Công ty trên phát hành trái phép hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng khống, kèm theo hàng hóa mua của các cá nhân không hóa đơn chứng từ, với trị giá chưa có thuế giá trị gia tăng là gần 31 tỉ đồng, thuế giá trị gia tăng là gần 3,1 tỉ đồng, tổng trị giá là hơn 34 tỉ đồng, để Công ty TNHH MTV Thép VAS An Hưng Tường (địa chỉ: Khu phố 3, phường Hòa Lợi, TP.HCM) kê khai báo cáo thuế đầu vào.

Để hợp thức hóa đầu vào cho nguồn hàng trên, Trương Thị Hồng đã mua hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư và Phát triển Vạn An Phát và Công ty TNHH Công nghiệp Tiến Long do Phạm Thị Ánh thành lập, sử dụng, với trị giá chưa có thuế giá trị gia tăng là hơn 30,7 tỉ đồng, thuế giá trị gia tăng là hơn 3 tỉ đồng, tổng trị giá là hơn 33,8 tỉ đồng. Trương Thị Hồng đã thu lợi bất chính số tiền hàng trăm triệu đồng.

Bắt 4 người mua bán hóa đơn khống cho hàng trăm doanh nghiệp, giá trị trên 4.000 tỉ đồng

Đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống cho hàng trăm doanh nghiệp với tổng trị giá ghi trên hóa đơn là trên 4.000 tỉ đồng ở Đồng Nai vừa bị triệt phá.