Ngày 23-3, Công an Đà Nẵng cho biết thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an thành phố, liên tiếp những ngày vừa qua, Cơ quan cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an Đà Nẵng đã khởi tố 4 vụ án, 6 bị can về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Trong đó có nhiều giám đốc, chủ của các doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác nhau, bị cáo buộc đã mua bán trái phép hóa đơn.

Kết quả điều tra ban đầu xác định trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp này phát sinh các chi phí thanh toán dịch vụ vận chuyển, mua sắm đồ điện nước, vật liệu thi công công trình, trang thiết bị phục vụ trộn bê tông, đổ bê tông… nhưng không có hóa đơn giá trị gia tăng.

Để kê khai hàng hóa, dịch vụ mua vào nhằm đảm bảo xuất hàng hóa, dịch vụ bán ra và kê khai giảm số tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, các bị can đã thực hiện hành vi mua bán hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng khống với tổng giá trị hàng chục tỉ đồng, chi phí mua hóa đơn từ 6-10% giá trị trước thuế.

Trong số các bị can bị khởi tố, có 2 người thực hiện việc môi giới, trung gian mua bán hóa đơn giá trị gia tăng giữa các đầu nậu với chủ doanh nghiệp, hưởng chênh lệch 1% giá trị trước thuế.

Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng tài khoản cá nhân để hợp thức, luân chuyển dòng tiền theo giá trị hóa đơn, "xé nhỏ" giá trị hóa đơn dưới 20 triệu đồng để né quy định bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng...

Qua điều tra xác định các công ty xuất bán hóa đơn cho các doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH xây dựng, thương mại, vận tải Đất Quảng, Doanh nghiệp muối Minh Tâm, Công ty TNHH xây dựng, thương mại và dịch vụ Hoàng Nam (cùng đóng tại Đà Nẵng) thực chất chỉ tồn tại trên giấy tờ, không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, không có kho bãi, hàng hóa thực tế và đã bỏ địa chỉ kinh doanh.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời xác minh làm rõ hành vi của một số doanh nghiệp, cá nhân khác liên quan trong các đường dây mua bán trái phép hóa đơn đã bị triệt phá thời gian gần đây.

Công an Đồng Nai bắt 9 bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn hơn 6.000 tỉ đồng

Công an tỉnh Đồng Nai cho hay vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ hơn 6.000 tỉ đồng có liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố.