Ngày 15-3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án 1025H liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn, chứng từ ở Đồng Nai và nhiều tỉnh, thành phố.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. 

Cụ thể, công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đoàn Nguyễn Thái Hằng, Nguyễn Thị Hoài Thương, Ngô Đức Á, Trần Công Hòa, Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, Bùi Thị Hậu, Huỳnh Thanh Khoa, Lê Thị Oanh, Trần Thị Thu Thủy.

Công an Đồng Nai đánh giá đây là đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng hoạt động có tính chất liên tỉnh, quy mô lớn, gồm nhiều đối tượng tham gia với các phương thức thủ đoạn tinh vi, hoạt động trong một thời gian dài.

Qua điều tra ban đầu, nhóm bị can trên đã thành lập hơn 60 công ty "ma" để mua bán trái phép hơn 10.000 tờ hóa đơn với tổng số tiền hơn 6.000 tỉ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an Đồng Nai đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn với các nhóm bị can nêu trên chủ động liên hệ, phối hợp làm việc với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai (địa chỉ số 1034 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai, hoặc số điện thoại trực ban của đơn vị 0693.480.187) để được hướng dẫn, làm việc theo quy định của pháp luật.

Khởi tố hàng chục giám đốc liên quan đường dây mua bán hóa đơn khống 4.000 tỉ đồng

Mở rộng chuyên án mua bán trái phép hóa đơn hơn 4.000 tỉ đồng do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang (52 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) cầm đầu, Công an TP.HCM đã khởi tố thêm hàng chục giám đốc doanh nghiệp.