Ngày 4-1, Công an TP.HCM thông tin về kết quả mở rộng đấu tranh chuyên án mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại TP.HCM và các tỉnh thành trên cả nước do đối tượng Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang (52 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) cầm đầu.

Cụ thể, ngày 3-1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 11 bị can:

Phạm Tiến Cường (giám đốc Công ty TNHH đầu tư Cường Thịnh Phát), Dương Văn Hùng (giám đốc Công ty TNHH sản xuất TM Hùng Hà), Trần Thị Châu (giám đốc Công ty TNHH XNK đá hoa cương Hoàng Mỹ), Đinh Văn Đông (giám đốc Công ty TNHH phát triển XD Thành Đông), Nguyễn Đức Phúc (giám đốc Công ty CP môi trường 3R Việt Nam), Mai Cư (giám đốc Công ty TNHH MTV Anh Anh Nhân), Vũ Văn Tuấn (quản lý điều hành Công ty TNHH DV XD nội thất Song Ngân), Phạm Thị Trang (kế toán), Trần Văn Minh (giám đốc Công ty TNHH Granite Marble Hoàng Mỹ), Lê Anh Quang (giám đốc Công ty TNHH thiết kế xây dựng Trung Sơn), Trương Văn Thời (kế toán Công ty TNHH thiết kế xây dựng Trung Sơn) về các tội "mua bán trái phép hóa đơn", "trốn thuế".

Phòng cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM xác định: từ tháng 4-2017 đến tháng 3-2023, Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và đồng phạm đã thành lập, sử dụng 41 công ty "ma" để bán trái phép 35.273 hóa đơn GTGT cho 6.476 doanh nghiệp, đơn vị khác nhau tại 52 tỉnh/thành trên cả nước với tổng trị giá chưa thuế là hơn 4.035 đồng, thuế GTGT là gần 390 đồng, tổng trị giá là hơn 4.424 đồng. Số tiền thu lợi bất chính là trên 60 tỉ đồng.

Kết quả đấu tranh chuyên án đến nay, PC03 đã khởi tố 66 bị can, thu hồi số tiền khoảng 50 tỉ đồng. Đây là số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ hoạt động phạm tội và nộp khắc phục về hành vi trốn thuế.

Trước đó, tháng 3 và tháng 6-2023, Công an TP.HCM đã khởi tố 12 bị can, trong đó có Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang, Hoàng Ngọc Phượng Trân, Ngô Thị Bích Thủy về tội "in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn" và 9 bị can: Nguyễn Bảo Khánh, Mai Thị Luyện, Nguyễn Thị Lệ Hằng, Nguyễn Thị Ninh, Nguyễn Thị Thu Hiếu, Phan Thị Thùy Trang, Đỗ Thị Cát Trinh, Phan Tiến Dũng, Trần Duy Hiếu về tội "mua bán trái phép hóa đơn".

PC03 Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các cá nhân, doanh nghiệp có hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp của các công ty do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang thành lập.

Tiếp tay mua bán hóa đơn khống 14.000 tỉ, nhiều cựu cán bộ thuế nhận án tù

Sáng 20-12, TAND TP.HCM tuyên án đối với 55 bị cáo trong vụ mua bán trái phép hóa đơn, đưa - nhận - môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và trốn thuế.