Tỉnh Khánh Hòa vừa chuyển kết quả rà soát của Công an tỉnh và chỉ đạo các cơ quan, địa phương thực hiện các biện pháp quản lý, ngăn chặn hoạt động có dấu hiệu lách luật trong đầu tư, mua bán dự án, cổ phần doanh nghiệp.

Nhà đầu tư lợi dụng xin dự án rồi bán cho người nước ngoài để trục lợi

Theo kết quả rà soát của Phòng An ninh kinh tế (PA04) Công an tỉnh Khánh Hòa, tính đến hết tháng 3-2026, toàn tỉnh Khánh Hòa có khoảng 19.507 doanh nghiệp đang hoạt động, nộp thuế trên tổng số 42.000 doanh nghiệp đăng ký.

Trên địa bàn hiện có 171 dự án FDI (đầu tư trực tiếp nước ngoài) đến từ 22 quốc gia, với tổng vốn đăng ký khoảng 5,3 tỉ USD. Trong đó, năm 2025 tỉnh đã cấp phép mới 11 dự án FDI với tổng vốn 105,79 triệu USD và 1 dự án được phê duyệt từ đầu năm 2026.

Qua rà soát hoạt động thực tế, Công an tỉnh Khánh Hòa đánh giá bên cạnh những kết quả tích cực, môi trường đầu tư vẫn tồn tại nhiều vấn đề "nổi cộm", tiềm ẩn ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Theo cơ quan công an, một số tổ chức, cá nhân nước ngoài đã lợi dụng sự thông thoáng của pháp luật và chính sách thu hút đầu tư của địa phương, thông qua doanh nghiệp Việt Nam để triển khai hoạt động đầu tư dưới nhiều hình thức khác nhau, gây tác động đến môi trường đầu tư.

Cụ thể, có tình trạng nhà đầu tư trong nước lợi dụng chính sách xin chủ trương đầu tư để trục lợi, mua bán dự án. Trong khi đó, một số nhà đầu tư nước ngoài có dấu hiệu "núp bóng", "đầu tư chui", không trực tiếp lập dự án mà tìm cách nhận chuyển nhượng hoặc mua bán dự án từ doanh nghiệp trong nước, chủ yếu trong lĩnh vực năng lượng và du lịch.

Các giao dịch này được thực hiện thông qua chuyển nhượng cổ phần, góp vốn để gián tiếp sở hữu dự án. Đáng chú ý, một số dự án tại khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh, khu vực gần biên giới biển và khu vực nhạy cảm về quốc phòng, được đánh giá tiềm ẩn rủi ro về an ninh.

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, cách thức này khiến nhà đầu tư nước ngoài có thể sở hữu các dự án giá trị lớn, đồng thời né tránh một số nghĩa vụ tài chính khi chuyển nhượng. Thống kê cho thấy đã có 26 lượt góp vốn, mua cổ phần với tổng giá trị khoảng 23,6 triệu USD (tính đến cuối tháng 11-2024).

Cơ quan chức năng cũng ghi nhận một số trường hợp nhà đầu tư nước ngoài có dấu hiệu chưa rõ ràng về pháp nhân, năng lực tài chính, kinh nghiệm hoạt động; hoặc đăng ký liên doanh với doanh nghiệp Việt Nam để thực hiện dự án quy mô hàng nghìn tỉ đồng nhưng vốn điều lệ thấp.

Ngoài ra, có hiện tượng doanh nghiệp đăng ký dự án tại Khánh Hòa nhưng pháp nhân lại mang quốc tịch nước thứ ba, không trùng với quốc gia của nhà đầu tư thực tế.

Công an tỉnh đã nêu một số dự án, doanh nghiệp liên doanh điển hình tại khu vực bắc bán đảo Cam Ranh nhằm cảnh báo, làm rõ thực trạng này.

"Tiếp tay" cho người nước ngoài "lách" luật Việt Nam

Trong lĩnh vực du lịch, cơ quan chức năng ghi nhận tình trạng một số cá nhân người Việt thành lập doanh nghiệp quy mô nhỏ, vốn điều lệ thấp, ít hoặc không hoạt động, sau đó chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp cho người nước ngoài tham gia sở hữu nhằm hưởng ưu đãi về xuất nhập cảnh và các chính sách dành cho nhà đầu tư.

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, điển hình là một số vụ việc tổ chức cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái pháp luật thông qua các công ty kinh doanh du lịch. Các doanh nghiệp này được thành lập theo dạng "ma" (vốn thấp, không hoạt động), sau đó cho người nước ngoài "mượn tiền" góp vốn để trở thành nhà đầu tư, qua đó lách quy định để cư trú lâu dài mà không thực hiện thủ tục xin giấy phép lao động.

Trong một số ngành như thủy sản, may mặc trên địa bàn Khánh Hòa cũng xuất hiện tình trạng người nước ngoài đứng tên là lao động của doanh nghiệp nhưng thực tế có dấu hiệu trực tiếp tham gia quản lý, điều hành.

Theo cơ quan công an, mục đích của các hành vi này là "mượn Việt Nam" như một nước trung gian để kinh doanh, nhằm tránh rào cản thuế của các quốc gia khác, đồng thời né tránh quy định quản lý đối với nhà đầu tư nước ngoài, nhất là khi triển khai dự án tại khu vực ven biển nhạy cảm về an ninh, quốc phòng.

Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết các thủ đoạn này diễn ra tinh vi, kín kẽ, khó phát hiện và xử lý, song vẫn được lực lượng chức năng nắm bắt, phát hiện và cảnh báo.

Kết luận đối thoại của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa với dân mua đất dự án tại sân bay Nha Trang

UBND tỉnh Khánh Hòa ghi nhận nhiều kiến nghị của đại diện các nhà đầu tư mua đất dự án tại sân bay Nha Trang và đề nghị Công ty Phúc Sơn tổ chức đối thoại trong tháng 4-2026, sớm giải quyết, phản hồi các kiến nghị liên quan.