Bà Mai Thị Hồng Hạnh, giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil, vừa bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và đưa hối lộ.

Cấp phó của bà Hạnh là Nguyễn Thị Như Phương bị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ông Lê Đức Thọ, cựu chủ tịch HĐQT VietinBank, cựu bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, bị truy tố các tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi.

Cựu thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cùng ba cựu lãnh đạo cấp vụ của bộ này bị truy tố tội nhận hối lộ.

Trong vụ án, các bị can là cựu quan chức đã nhận hối lộ hàng chục đến hàng trăm nghìn USD, cùng quà tặng là đồng hồ, xe sang.

Dùng 1.400 tỉ thu hộ Nhà nước để mua nhà đất, hối lộ quan chức

Theo cáo trạng, Công ty Xuyên Việt Oil được Mai Thị Hồng Hạnh mua lại cổ phần từ năm 2005. Vốn điều lệ lúc đó của công ty là 50 tỉ đồng, 6 năm sau tăng lên 3.000 tỉ đồng. Đến năm 2013 công ty có 15 chi nhánh, 6 cửa hàng kinh doanh xăng dầu, 9 công ty liên quan.

Từ năm 2016, Xuyên Việt Oil được Bộ Công Thương cấp giấy phép xuất nhập khẩu xăng dầu. Doanh nghiệp này dần lớn mạnh, bà Hạnh trở thành thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và được biết đến là "bà trùm" trong lĩnh vực này. 

Đến năm 2023, Xuyên Việt Oil có 15 chi nhánh, 6 cửa hàng kinh doanh xăng dầu và 9 công ty liên quan.

Tuy nhiên, kết quả điều tra đến nay cho thấy quá trình trở thành thương nhân kinh doanh xăng dầu và điều hành Xuyên Việt Oil của bà Hạnh đầy rẫy những sai phạm liên quan cấp giấy phép, quản lý sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu… 

Nữ doanh nhân này đã "rải tiền" hối lộ nhiều cán bộ để được làm ngơ các sai phạm và biến 1.400 tỉ thành của riêng.

Viện kiểm sát cáo buộc, lợi dụng việc được Nhà nước giao thu hộ tiền Quỹ bình ổn giá xăng dầu tại Xuyên Việt Oil, bà Hạnh đã "làm trái các quy định về trích lập, quản lý, sử dụng" số tiền này.

Cụ thể, bà không chỉ đạo nhân viên thực hiện quy định về trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo quy định mà chỉ đạo Nguyễn Thị Như Phương chuyển tiền từ tài khoản công ty vào tài khoản cá nhân để dùng vào mục đích cá nhân.

Thời điểm tháng 5-2023, Xuyên Việt Oil báo cáo Vụ Thị trường trong nước số dư quỹ là 219 tỉ. Tuy nhiên, tổng số dư thực tế trong ba tài khoản mà công ty báo cáo liên bộ Tài chính - Công Thương chỉ có hơn 2 triệu đồng.

Bà Hạnh và cấp dưới bị cáo buộc vi phạm quy định trong việc được Nhà nước giao quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, gây thất thoát 219 tỉ đồng.

Tương tự, nữ giám đốc Xuyên Việt Oil còn bị cáo buộc vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tiền thuế bảo vệ môi trường.

Kết quả điều tra xác định từ tháng 10-2021 đến tháng 7-2022, dù đã thu hộ 1.244 tỉ đồng thuế bảo vệ môi trường nhưng Công ty Xuyên Việt Oil không nộp vào ngân sách.

Thay vào đó, bà Hạnh chuyển tiền từ tài khoản của Công ty Xuyên Việt Oil sang các tài khoản cá nhân để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Theo cáo trạng, hiện nay trong 17 tài khoản của bà Hạnh và 19 tài khoản của công ty chỉ còn hơn 4 tỉ đồng nên bị can không còn khả năng tài chính để nộp tiền thuế đã thu hộ vào ngân sách nhà nước. Bà Hạnh bị cáo buộc gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 1.200 tỉ đồng.

Đáng chú ý, cơ quan truy tố cáo buộc bà Hạnh đã dùng số tiền nêu trên vào mục đích cá nhân như mua bất động sản, cho bạn bè vay mượn, đưa hối lộ một số cá nhân tại Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Cục Thuế TP.HCM, chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn, ngân hàng…

Tặng quà là xe Mercedes, đồng hồ Patek Philippe 

Bản cáo trạng cho thấy từ khi bắt đầu bước chân vào lĩnh vực kinh doanh xăng dầu đến quá trình điều hành Xuyên Việt Oil, bà Hạnh đã rải tiền hối lộ hàng chục đến hàng trăm nghìn USD hoặc tặng đồng hồ, xe sang tiền tỉ cho nhiều cán bộ, trong đó có cựu thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, cựu bí thư tỉnh Bến Tre Lê Đức Thọ.

Từ thời điểm 2016, khi bắt đầu xin giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu, do Xuyên Việt Oil không đủ điều kiện nên bà Hạnh đưa hối lộ cho ông Nguyễn Lộc An (cựu vụ phó Vụ Thị trường trong nước) 4 lần, tổng 921 triệu đồng, trong đó có 400 triệu đồng tiền mặt, một đồng hồ Patek Philippe.

Theo cáo trạng, từ năm 2016-2022, nữ giám đốc Xuyên Việt Oil đã đưa hối lộ 22 lần với tổng số 31,5 tỉ đồng. 

Việc chi tiền để nhằm các mục đích: Được nhóm bị can là cựu lãnh đạo, cán bộ của Bộ Công thương giúp đỡ cấp lại giấy phép kinh doanh xăng dầu, được bỏ qua lỗi vi phạm trong quá trình kiểm tra và giám sát quỹ bình ổn xăng dầu; được ưu đãi mua hàng và thực hiện hợp đồng mua bán xăng dầu với chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn; được giúp đỡ cấp hạn mức tín dụng vay ngân hàng cả ngàn tỉ…

Trong đó, bà Hạnh chi tiền hối lộ và tặng quà ông Lê Đức Thọ nhiều nhất. Viện kiểm sát cáo buộc tổng số tiền ông Thọ nhận hối lộ 2 lần là 600.000 USD (13,8 tỉ đồng).

Cơ quan truy tố còn cáo buộc sau nhiều lần được ông Thọ "giúp đỡ", bà Hạnh đã ba lần đưa tiền và quà giá trị lớn cho cựu bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Cụ thể, đầu năm 2022, bà Hạnh tặng ông Thọ một bộ gậy golf nhãn hiệu Honma trị giá 1,1 tỉ đồng và một đồng hồ Patek Philippe Plus trị giá 421.000 USD.

Tiếp đó, cuối tháng 3-2022, tại nhà khách Tỉnh ủy Bến Tre, bà Hạnh đưa cho ông Thọ số tiền 200.000 USD. Hai tháng sau, bà Hạnh tiếp tục mua tặng ông Lê Đức Thọ một ô tô Mercedes Ben - S450 Luxury tổng trị giá 6,7 tỉ đồng.

Hành vi trên của ông Thọ phạm vào tội lợi dụng chức vụ gây ảnh hưởng người khác để trục lợi tổng số tiền 22,1 tỉ đồng.

Ngoài ra, trong thời gian làm bí thư tỉnh Bến Tre, ông Thọ còn nhiều lần được bà Hạnh gửi tiền, quà chúc mừng sinh nhật, chúc mừng nhận chức vụ mới. 

Bà Hạnh đã biếu ông Thọ 200.000 USD, 300 triệu đồng và 3 đồng hồ Patek Philippe tổng trị giá 355.000 USD.

Đối với số tài sản trên, cơ quan điều tra xác định không đủ cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Lê Đức Thọ. Tuy nhiên cơ quan điều tra đã thu giữ số tài sản này để khắc phục hậu quả vụ án vì "đây là số tiền do bà Hạnh phạm tội mà có", cáo trạng nêu.

Ông Lê Đức Thọ bị truy tố vì nhận 1 triệu USD, xe Mercedes, đồng hồ Patek Philippe

Cựu bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ bị cáo buộc hai lần nhận hối lộ 600.000 USD, nhận quà 470.000 USD, nhận xe Mercedes S450, đồng hồ Patek Philippe… để nhiều lần tác động giúp Xuyên Việt Oil được vay cả ngàn tỉ.