Bản kết luận điều tra vụ án Xuyên Việt Oil vừa được Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an ban hành cho thấy quá trình bị can Mai Thị Hồng Hạnh, giám đốc kiêm chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil, thực hiện các hành vi sai phạm có sự giúp sức tích cực của các nhân viên cấp dưới.

Phó giám đốc chi nhánh Xuyên Việt Oil hai lần "bớt xén" tiền hối lộ quan chức

Ở hành vi hối lộ cho các quan chức ở Bộ Công Thương để nhờ xin "tạo điều kiện" cấp lại giấy phép kinh doanh xăng dầu, thuộc cấp giúp sức nhiều nhất cho bà Hạnh là bị can Nguyễn Văn Thắng, phó giám đốc chi nhánh Hà Nội Xuyên Việt Oil.

Kết luận điều tra thể hiện Thắng làm việc tại Công ty Xuyên Việt Oil từ tháng 6-2021.

Ngoài việc được bổ nhiệm làm phó giám đốc chi nhánh Hà Nội Xuyên Việt Oil, Thắng còn được giao nhiệm vụ lái xe, liên hệ cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết hồ sơ, thủ tục pháp lý, xin cấp giấy phép cho công ty theo chỉ đạo của Mai Thị Hồng Hạnh.

Theo cáo buộc, tháng 6-2021, giấy phép kinh doanh xăng dầu của Xuyên Việt Oil chuẩn bị hết hạn nhưng không đủ điều kiện để được cấp lại.

Trước tình hình này, Mai Thị Hồng Hạnh chỉ đạo Nguyễn Văn Thắng liên hệ, hối lộ cho cán bộ, lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước và Bộ Công Thương để "nhờ giúp đỡ, tạo điều kiện cấp lại".

Do có mối quan hệ từ trước, Hạnh liên lạc nhờ Đỗ Thắng Hải giúp cấp lại giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil.

Nhận được lời "nhờ vả", ông Hải giới thiệu, đề nghị bà Hạnh liên hệ với Hoàng Anh Tuấn, cựu vụ phó Vụ Thị trường trong nước, để được hướng dẫn cụ thể.

Tuấn sau đó báo cáo việc này cho Trần Duy Đông, cựu vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, đi đến thống nhất tạo điều kiện giúp Xuyên Việt Oil.

Ngày 17-6-2021, Mai Thị Hồng Hạnh đưa 10.000 USD cho Nguyễn Văn Thắng đi gặp gỡ, đưa "quà" cho Hoàng Anh Tuấn.

Đáng chú ý khi gặp nhau, Thắng chỉ đưa 5.000 USD cho Tuấn, còn lại 5.000 USD đưa vào quỹ công ty chi nhánh Hà Nội.

Lần thứ hai, cũng trong năm 2021, sau khi bị can Tuấn hướng dẫn Xuyên Việt Oil hoàn thiện các thủ tục để được cấp phép kinh doanh xăng dầu. 

Mai Thị Hồng Hạnh đặt mua 300.000 USD, đưa cho Nguyễn Văn Thắng để đi hối lộ lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước nhằm giúp hồ sơ được thông qua.

Thắng cầm túi tiền đến trụ sở Bộ Công Thương trên phố Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội). 

Trên đường đi từ cổng vào khu vực làm việc của Vụ Thị trường trong nước ở tầng 6, Thắng mở túi, rút bớt 50.000 USD bỏ vào túi xách cá nhân của mình.

Tới phòng làm việc của Vụ trưởng Trần Duy Đông, Thắng nói: "Do dịch COVID-19 nên chị Hạnh không ra được Hà Nội, chị có quà gửi cho các anh", đồng thời để túi đựng tiền gần sát chỗ ngồi của Đông trên ghế sofa.

Sau khi Thắng ra về, bị can Đông kiểm tra, thấy có 250.000 USD và giữ lại 120.000 USD, chia cho cấp phó Hoàng Anh Tuấn 130.000 USD ngay tại phòng làm việc.

Phó giám đốc chi nhánh Xuyên Việt Oil đã nộp lại 1 tỉ đồng khắc phục hậu quả

Ngoài hành vi trên, bị can Thắng còn một lần giúp Hạnh hối lộ Hoàng Anh Tuấn 10.000 USD trên xe ô tô khi đang trên đường đưa Tuấn đi kiểm tra thực tế điều kiện cấp lại giấy phép tại TP.HCM.

Đổi lại, Tuấn ký biên bản giúp Xuyên Việt Oil được cấp lại phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Văn Thắng đã giúp sức cho Mai Thị Hồng Hạnh đưa hối lộ tổng số tiền 265.000 USD (tương đương gần 6 tỉ đồng) cho Hoàng Anh Tuấn, Trần Duy Đông và chiếm hưởng 50.000 USD.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra nhận định bị can Thắng thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đã tự nguyện nộp 1 tỉ đồng khắc phục hậu quả. 

Cơ quan điều tra đánh giá đây là tình tiết giảm nhẹ khi truy tố, xét xử bị can Thắng.

Giám đốc Xuyên Việt Oil dùng tiền quỹ bình ổn giá xăng dầu mua nhà đất, cho bạn vay, chi hối lộ

Cựu giám đốc Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh bị cáo buộc dùng tiền quỹ bình ổn giá xăng dầu mua bất động sản, cho bạn bè vay, chi tiêu cá nhân, chi hối lộ cho một số cá nhân tại Bộ Công Thương, Bộ Tài chính.