Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Ngô Sĩ Linh (31 tuổi, giám đốc Công ty Nhà Tiến Phát) và Nguyễn Hoài Nghĩa (36 tuổi, cố vấn của Linh) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, Ngô Sĩ Linh là giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH kinh doanh giải pháp Nhà Tiến Phát (Công ty Nhà Tiến Phát).

Từ năm 2019 đến 2022, Linh ký nhiều hợp đồng thuê quyền sử dụng đất tại TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Long An, Thái Nguyên để xây dựng kinh doanh ki ốt, văn phòng cho thuê, nhà nghỉ theo giờ, nhà trọ dạng nhà lắp ráp, dịch vụ cho thuê, tạp hóa, siêu thị, bãi xe, bán cà phê.

Sau khi ký hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, mặc dù biết có nhiều thửa đất không thể xin giấy phép xây dựng nhưng Linh vẫn ký hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư xây nhà trọ cho thuê ngắn hạn và cam kết trả lợi nhuận cao (36%/năm) để thu tiền của nhiều nhà đầu tư, rồi sử dụng cho mục đích khác.

Để nhà đầu tư tin tưởng dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà trọ cho thuê của Công ty Nhà Tiến Phát là có thật và kinh doanh có hiệu quả, Linh đã chia lợi nhuận cho nhà đầu tư được một vài tháng đầu rồi ngưng và chiếm đoạt số tiền góp vốn.

Kết quả điều tra xác định Ngô Sĩ Linh và đồng phạm thông qua việc ký 469 hợp đồng hợp tác kinh doanh xây dựng nhà trọ cho thuê đã chiếm đoạt tổng số tiền 125,7 tỉ đồng của 261 bị hại.

Bị can Nguyễn Hoài Nghĩa là cố vấn chiến lược của Công ty Nhà Tiến Phát do Ngô Sĩ Linh ký quyết định bổ nhiệm, với nhiệm vụ hỗ trợ giám đốc tổ chức, điều hành hoạt động của công ty và được hưởng 0,25% hoa hồng từ kết quả hoạt động kinh doanh.

Nghĩa không được bổ nhiệm chức danh tổng giám đốc nhưng đã sử dụng chức danh này để ký quyết định bổ nhiệm các chức vụ giám đốc kinh doanh, trưởng phòng kinh doanh… cho nhiều cá nhân, để các cá nhân này giới thiệu huy động vốn cho Công ty Nhà Tiến Phát và hưởng hoa hồng.

Đồng thời Nghĩa còn trực tiếp kêu gọi nhà đầu tư ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Nhà Tiến Phát để được hưởng hoa hồng bán hàng từ 1,5%-10%/hợp đồng. Tổng số tiền mà Nghĩa hưởng lợi là hơn 7,2 tỉ đồng.

Làm giả hồ sơ vay để chiếm đoạt 48 tỉ đồng, nhân viên ngân hàng lãnh án tù chung thân

Trong thời gian làm việc tại ngân hàng, Lê Tuấn Anh tự làm giả hồ sơ của 10 khách hàng cá nhân để thực hiện làm hồ sơ vay vốn khống, nhằm chiếm đoạt của ngân hàng gần 48,8 tỉ đồng.