Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Cục phòng, chống tội phạm mua bán người (Bộ Công an Lào) và Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, bắt giữ Hoàng Thùy Linh (28 tuổi, ngụ tại xóm Trung Tâm, xã Đức Lương, Thái Nguyên).

Linh là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm, được xác định là một trong những người tổ chức, cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán người xuyên quốc gia bị Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt phá vào tháng 8-2024.

Theo điều tra, từ đầu năm 2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh liên tục nhận được nhiều đơn trình báo của người dân bị lừa đảo nhiều tỉ đồng với cùng phương thức như nhau.

Nhiều đơn cầu cứu của các gia đình có con bị lừa bán sang Lào với lời hứa việc nhẹ lương cao nhưng khi sang đến nơi đã bị cưỡng bức tham gia thực hiện các hoạt động phạm tội.

Từ kết quả hoạt động xác minh các đơn thư nói trên, Công an Hà Tĩnh đã nhận dạng được một tổ chức tội phạm hoạt động xuyên biên giới liên quan nhiều loại tội phạm khác nhau như mua bán người, tổ chức người vượt biên trái phép, lừa đảo qua mạng với quy mô lớn hoạt động tại đặc khu Tam giác Vàng nên đã thành lập chuyên án và phối hợp với lực lượng chức năng của Lào để triệt phá.

Ngày 2-8-2024, lực lượng công an quyết định bắt giữ 154 nghi phạm, thu giữ gần 100 quyển hộ chiếu, hàng chục máy tính và gần 500 điện thoại cùng hàng nghìn sim điện thoại không chính chủ và các công cụ, tài liệu khác dùng để thực hiện hành vi lừa đảo. 

Quá trình công an phá án, Hoàng Thùy Linh bỏ trốn.

Tại Tam Giác Vàng (Lào), đường dây lừa đảo hoạt động dưới danh nghĩa doanh nghiệp được cấp phép hợp pháp; được tổ chức bài bản theo mô hình một công ty với đầy đủ các bộ phận quản lý, điều hành, phân chia thành các tổ, nhóm, hoạt động theo quy chế, nội quy do các tay chủ mưu cầm đầu; phân chia lợi ích theo lương tháng và phần trăm số tiền lừa được của các bị hại.

Những người này làm việc, ăn ở, sinh hoạt tập trung trong các tòa nhà cao tầng ở đặc khu Tam Giác Vàng; hằng ngày thực hiện hành vi lừa đảo với "kịch bản" đã được soạn sẵn.

Chúng tạo tài khoản Facebook ảo, mạo danh là những người thành công, giàu có, doanh nhân thành đạt, thường xuyên đăng tải các hình ảnh ăn chơi, du lịch làm cho tài khoản ảo này giống thật để kết bạn, làm quen, tạo lòng tin với những người ở Việt Nam.

Mục tiêu mà đường dây lừa đảo "săn mồi" là các phụ nữ có điều kiện về kinh tế hoặc có nhiều mối quan hệ xã hội.

Với các "bẫy tâm lý" được dàn dựng tinh vi, chúng từng bước tạo dựng được các mối quan hệ tình cảm, gây dựng sự tin tưởng thông qua các cuộc nói chuyện, trao đổi, tâm sự, chia sẻ.

Sau khi đã tạo được lòng tin, chúng sẽ lôi kéo, rủ rê các "con mồi" đầu tư kinh doanh trên mạng thông qua các ứng dụng (hoặc trang website) như kinh doanh khách sạn "ảo" có tên OYO để hưởng % hoa hồng cao, lợi nhuận.

Thời gian đầu hoạt động này mang đến cho các "con mồi" những khoản lợi nhuận rất tốt nên sẽ ngày càng đầu tư vào với số tiền ngày càng nhiều hơn.

Cho đến lúc "con mồi" không thể đầu tư thêm thì chúng sẽ cách tạo ra nhiều lý do khác nhau để cắt liên lạc, từ đó chiếm đoạt tiền đã đầu tư vào.

Một số nghi phạm bị bắt khai nhận bản thân đã lừa đảo nhiều người Việt Nam, trong đó có nạn nhân bị lừa đến 5 tỉ đồng. Khi lừa đảo thành công, các nghi phạm sẽ nhận được 7-11% số tiền chiếm đoạt.

Bắt cô gái cầm đầu đường dây mua bán người bị truy nã đặc biệt

Hoàng Thùy Linh - nghi phạm bị truy nã đặc biệt, cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán người xuyên quốc gia - vừa bị công an bắt giữ để điều tra.