Ngày 25-1, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh đã điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn dự án Hoàng Gia chi nhánh Vĩnh Long.

Theo điều tra, chi nhánh Công ty cổ phần tập đoàn dự án Hoàng Gia tại Vĩnh Long được đăng ký thành lập vào tháng 7-2018, có trụ sở nằm trên đường Phạm Thái Bường, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (nay là phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long).

Đỗ Thanh Tâm (41 tuổi, ngụ phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) là người đại diện theo pháp luật của chi nhánh.

Công an đã xác định ông Tâm là người thành lập và giữ chức chủ tịch, tổng giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn dự án Hoàng Gia (Công ty Hoàng Gia) có trụ sở tại phường Tân Thuận, TP.HCM.

Ông Tâm đưa ra nhiều thông tin gian dối liên quan các dự án triển khai và hiệu quả hoạt động của công ty, mục đích để vay tiền, huy động vốn từ các nhà đầu tư. Thực chất ông Tâm sử dụng tiền của nhà đầu tư sau để chi trả một phần cho nhà đầu tư trước, sau đó chiếm đoạt.

Song song với việc đưa thông tin lên mạng Internet, ông Tâm còn tổ chức các buổi tọa đàm, hội nghị để giới thiệu về công ty, các gói tiêu dùng thông minh với mức lợi nhuận cao để thu hút người tham gia.

Tại tỉnh Vĩnh Long, quá trình hoạt động Công ty cổ phần tập đoàn dự án Hoàng Gia chi nhánh Vĩnh Long thực hiện hạch toán thuế phụ thuộc tại Công ty cổ phần tập đoàn dự án Hoàng Gia, chỉ kê khai thuế giá trị gia tăng tại Chi cục Thuế thành phố Vĩnh Long (trước sáp nhập), không kê khai vốn đã huy động.

Hồ sơ kê khai thuế tại Thuế cơ sở 7 (TP.HCM) cho thấy Hoàng Gia không kê khai số tiền đã huy động vốn, còn nợ thuế 27 triệu đồng.

Chi nhánh công ty tại Vĩnh Long đã ngừng hoạt động tại địa chỉ đăng ký từ tháng 4-2019. Hiện có 61 người gửi đơn tố giác liên quan đến 692 hợp đồng với tổng số tiền đã nộp hơn 50 tỉ đồng. Qua đối chiếu, công ty đã trả được gần 13 tỉ đồng, ông Tâm chiếm đoạt hơn 37 tỉ đồng.

Khai với công an, ông Tâm thừa nhận dùng số tiền chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân, trả gốc và trả lãi cho những người trước, không xác định được cụ thể và không có tài liệu chứng minh.

Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố Đỗ Thanh Tâm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Vĩnh Long đang phối hợp với Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng điều tra.

Triệu tập 967 bị hại xét xử vụ lừa đảo Đất Xanh Long An, Hưng Thịnh Cát Tường, Thiên Phúc Hoàng Gia

77 bị hại trong dự án Thiên Phúc Hoàng Gia, 695 bị hại trong dự án Hưng Thịnh Cát Tường và 195 bị hại trong dự án Đất Xanh Long An.