Cựu chủ tịch quỹ tín dụng chiếm đoạt 560 tỉ lãnh 19 năm tù

21/11/2019 20:04 GMT+7

TTO - Bằng hình thức nâng khống hạn mức, huy động vốn để ngoài sổ sách... cựu chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân Tân Tiến (TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã chiếm đoạt 560 tỉ đồng.

Cựu chủ tịch quỹ tín dụng chiếm đoạt 560 tỉ lãnh 19 năm tù - Ảnh 1.

Bị cáo Võ Văn Nghĩa tại phiên tòa - Ảnh: B.A.

Ngày 21-11, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Văn Văn Nghĩa (44 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu, ngụ TP Biên Hòa) 19 năm tù về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, năm 2004 Nghĩa thành lập Doanh nghiệp tư nhân Văn Tiến Nghĩa (phường Tân Biên, TP Biên Hòa) do Nghĩa làm giám đốc. Năm 2008, Nghĩa chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Văn Tiến Nghĩa (phường Tân Tiến, TP Biên Hòa) vẫn do Nghĩa làm giám đốc.

Năm 2011, Nghĩa thành lập Quỹ tín dụng nhân dân (QTD) Tân Tiến, đóng tại khu phố 7, phường Tân Tiến, TP Biên Hòa và giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị.

Đến năm 2017, Nghĩa thành lập tổng cộng 11 công ty chi nhánh để phục vụ hoạt động Công ty TNHH MTV Văn Tiến Nghĩa với mục đích tăng quy mô hoạt động, tự chủ trong kinh doanh, giảm bớt chi phí hoạt động, tăng lợi nhuận… 

Tuy nhiên, thực chất các doanh nghiệp này không có vốn hoặc lấy từ nguồn vốn huy động của 3 QTD Tân Tiến, Dầu Giây và Thanh Bình chuyển sang để hoạt động và chiếm đoạt.

Từ tháng 6-2012 đến tháng 11-2017, Nghĩa có hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" bằng hình thức huy động vốn tại 3 QTD  Tân Tiến, Thanh Bình và Dầu Giây với tổng số tiền 1,23 nghìn tỉ đồng của 6.310 sổ tiết kiệm. Sau đó, Nghĩa chỉ đạo nhân viên 3 QTD trên cho khách hàng vay thật trên 146 tỉ đồng.

Cụ thể, thông qua 11 công ty chi nhánh, Nghĩa trực tiếp làm và chỉ đạo nhân viên 3 QTD lập hồ sơ cho vay không có khách hàng thật tại QTD Tân Tiến và Dầu Giây để thực hiện chiếm đoạt trên 73 tỉ đồng; nâng khống hạn mức khi khách hàng vay vốn tại QTD Tân Tiến để chiếm đoạt trên 167 tỉ đồng, huy động vốn ngoài để ngoài hệ thống sổ sách kế toán tại QTD Tân Tiến để chiếm đoạt gần 320 tỉ đồng… Tổng cộng, Nghĩa chiếm đoạt số tiền trên 560 tỉ đồng.

Ngoài mức án trên, HĐXX tuyên buộc Nghĩa chịu trách nhiệm hoàn trả 1.126 tỉ đồng cho 3 quỹ tín dụng Tân Tiến, Thanh Bình và Dầu Giây.

Chiếm đoạt hơn 70 tỉ đồng, nguyên chủ tịch quỹ tín dụng lãnh 15 năm tù Chiếm đoạt hơn 70 tỉ đồng, nguyên chủ tịch quỹ tín dụng lãnh 15 năm tù

TTO - TAND tỉnh Đồng Nai vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Lãm - nguyên chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Tiến, huyện Trảng Bom - 15 năm tù vì tội lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt số tiền hơn 70 tỉ đồng.

A LỘC
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận