Chủ nhật, ngày 26 tháng 6 năm 2022
Chiếm đoạt hơn 70 tỉ đồng, nguyên chủ tịch quỹ tín dụng lãnh 15 năm tù
TTO - TAND tỉnh Đồng Nai vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Lãm - nguyên chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Tiến, huyện Trảng Bom - 15 năm tù vì tội lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt số tiền hơn 70 tỉ đồng.

Bị cáo Lãm tại phiên xét xử - Ảnh: A LỘC
Ngày 27-9, sau nhiều ngày xét xử, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Lãm (42 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) 15 năm tù về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Ngoài ra, HĐXX cũng tuyên buộc bị cáo Lãm bồi thường số tiền hơn 126 tỉ đồng cho Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Tiến (huyện Trảng Bom) mà bị cáo đã chiếm đoạt khi còn giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị (HĐQT).
Theo cáo trạng, Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Tiến được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 10-2010, do Nguyễn Tiến Lãm làm chủ tịch HĐQT. Vốn điều lệ ban đầu là 2,03 tỉ đồng và tăng lên 3,08 tỉ đồng vào năm 2015.
Tuy danh sách góp vốn có 15 thành viên nhưng thực tế chỉ có một mình Lãm góp vốn với số tiền trên 427 triệu đồng. Số tiền còn lại Lãm lấy từ nguồn tiền của khách hàng gửi tiết kiệm tại quỹ. Mọi hoạt động đều do Lãm quyết định, những người còn lại chỉ đứng tên để hợp thức hóa hồ sơ.
Mặc dù không tổ chức các cuộc họp HĐQT nhưng Lãm tự mình làm biên bản để hợp thức hóa hoạt động của quỹ. Để lôi kéo khách hàng đến gửi tiết kiệm, Lãm chủ trương huy động tiền gửi bằng lãi suất cao từ 13-17% tùy thời điểm và khách hàng.
Sau khi huy động được tiền của khách hàng, Lãm chỉ đạo kế toán, thủ quỹ lập 2 hệ thống sổ sách kế toán. Trong đó, một hệ thống báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước để đối phó khi bị kiểm tra, giám sát; một hệ thống báo cáo quản trị nội bộ tại quỹ.
Ngoài ra, Lãm còn chỉ đạo nhân viên lấy tiền khách hàng gửi sau để trả lãi cho khách hàng gửi trước; chi trả lương nhân viên; mua bảo hiểm các loại; đóng thuế thu nhập doanh nghiệp; tiền thuê trụ sở. Thậm chí chi cho hoạt động du lịch của cán bộ nhân viên hằng năm; tiền ăn uống, sinh nhật, từ thiện và các khoản hoạt động xã hội; tiền phạt vi phạm giao thông…
Từ năm 2010 đến tháng 12-2017, Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Tiến huy động được 156,6 tỉ đồng tiền gửi tiết kiệm của khách hàng. Trong đó, để ngoài hệ thống sổ sách không báo cáo 137 tỉ, để trong hệ thống 16,8 tỉ.
Sau khi huy động được vốn, Lãm rút tiền ra khỏi kho của quỹ nhằm mục đích chiếm đoạt. Bằng quyền hành của mình, Lãm tự làm mẫu "giấy đề nghị tạm ứng" và tự ký tên với chức danh chủ tịch HĐQT hoặc giám đốc, sau đó Lãm đưa cho cấp dưới ký tên xác nhận để dễ ràng rút tiền ra ngoài.
Bằng thủ đoạn trên, từ năm 2011-2017, Lãm trực tiếp nhận tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân của Lãm để sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Tổng cộng, Lãm chiếm đoạt hơn 70 tỉ đồng.
-
TTO - TP.HCM hiện có 5.705 công chức, viên chức dôi dư so với số lượng biên chế được trung ương giao, trong đó có 3.601 công chức và 2.104 viên chức. Nhưng đây thực sự có phải là con số dôi dư?
-
TTO - Anh sẵn sàng bảo lãnh cho Ukraine vay thêm 500 triệu USD; Nga sẽ chuyển cho Belarus hệ thống tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân; Lạm phát ở Zimbabwe tăng lên 191,6% trong tháng 6... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 26-6.
-
TTO - Vượt qua 40 thí sinh còn lại trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, thí sinh đến từ Tây Ninh Nguyễn Thị Ngọc Châu đăng quang cuộc thi năm nay.
-
TTO - Chỉ định thầu đền bù, giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông; TP.HCM siết chặt hoạt động vui chơi bằng phương tiện đường thủy; Nắng nóng gay gắt trở lại Bắc Bộ, Nam Bộ mưa dông... là một số tin đáng chú ý hôm nay.
-
TTO - Ngày 25-6, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) kết luận đậu mùa khỉ chưa phải là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu. Tuy nhiên, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết ông rất lo ngại về sự bùng phát của bệnh này.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận