Ngày 24-1, PC02 cho biết vừa triệt phá thành công 2 chuyên án, "đánh sập" 2 đường dây làm giấy tờ giả.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, PC02 phát hiện nhóm người có biểu hiện nghi vấn "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" trên địa bàn TP.HCM nên lập chuyên án đấu tranh làm rõ.

Lúc 17h30 ngày 13-1, PC02 phối hợp Công an xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh kiểm tra hành chính căn nhà ở ấp 5, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh phát hiện Nguyễn Văn Dô (36 tuổi, quê Cần Thơ) đang giao 1 bao tải bên trong chứa 40 hộp giấy chứa nhiều tài liệu, giấy tờ giả cho người giao hàng để đưa đến bưu cục gửi cho khách đặt.

Dô khai nhận bên trong căn nhà trên còn chứa nhiều tài liệu giả đã đóng gói, phân loại bỏ vào 7 bao tải, chuẩn bị mang giao nên công an tiến hành thu giữ. Qua kiểm tra bên trong chứa 263 bìa hồ sơ chứa giấy tờ giả.

Mở rộng điều tra, PC02 tiếp tục bắt 7 người có hành vi làm giả tài liệu và giúp sức trong việc giao nhận giấy tờ giả.

Kết quả điều tra xác định những người này móc nối với nhóm ở Campuchia để làm giấy tờ giả rồi vận chuyển qua Việt Nam bằng đường tiểu ngạch hoặc qua đường vận chuyển từ các nhà xe khách, nhân viên giao hàng rồi đến các bưu cục giao đến khách đặt.

Nhóm này bắt đầu làm giấy tờ giả từ tháng 6-2024 cho đến nay. Qua điều tra mở rộng, Công an TP.HCM đã thu giữ nhiều bộ hồ sơ bên trong chứa khoảng 900 giấy tờ giả các loại như căn cước công dân, bằng cấp, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép lái xe...

Quá trình hoạt động những người tham gia được hưởng lợi khoảng được 20 triệu đồng/tháng từ nhóm cầm đầu.

Đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Dô, Võ Văn Qua (38 tuổi), Lê Văn Tiến (31 tuổi, cùng quê Tây Ninh), Phạm Thị Tố Nguyên (34 tuổi, ngụ Hóc Môn), Lê Văn Khải (24 tuổi, quê Cà Mau), Cao Đắc Trí (25 tuổi, quê Hậu Giang), Nguyễn Văn Thanh (26 tuổi, quê Gia Lai) để tiếp tục điều tra hành vi "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Liên quan vụ án, Nguyễn Thị Kim Anh (35 tuổi, quê Tây Ninh) cũng bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Ngọc Ẩn (29 tuổi, quê Tiền Giang), Nguyễn Đại Học (39 tuổi, quê Nam Định), Nguyễn Tất Đạt (43 tuổi), Nguyễn Lưu Chương (36 tuổi) và Nguyễn Hoàng Vĩnh Đắc (46 tuổi, cùng quê Đồng Nai) về tội "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

9h ngày 16-12-2024, PC02 phối hợp Công an phường Bình Thuận, quận 7 kiểm tra một phòng trọ tại phường Bình Thuận phát hiện Nguyễn Ngọc Ẩn đang đóng gói để giao các loại giấy tờ làm giả.

Khám xét, công an thu giữ 194 bộ giấy tờ. Kết quả giám định các tài liệu trên đều là giả. Mở rộng điều tra, PC02 tiếp tục bắt những đồng phạm của Ẩn như đã nêu.

Kết quả điều tra xác định những người này móc nối với một số người (chưa rõ lai lịch) liên hệ qua mạng xã hội Telegram để làm và nhận giấy tờ giả qua đường vận chuyển từ các nhà xe khách, nhân viên giao hàng rồi gửi các bưu cục giao cho khách đặt.

Cả nhóm bắt đầu làm giấy tờ giả từ khoảng từ tháng 9-2024 đến khi bị bắt và hưởng lợi khoảng 20 triệu đồng/tháng.

Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều bộ hồ sơ bên trong chứa khoảng 260 giấy tờ, tài liệu giả các loại như căn cước công dân, bằng cấp, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép lái xe...

Nhân viên ngân hàng liên quan đường dây làm giấy tờ giả ở Bình Chánh

Một số nhân viên ngân hàng đã làm giả, mua bán các giấy tờ quan trọng để hoàn thiện hồ sơ cho khách hàng vay vốn nhằm thu lời bất chính.