Ngày 22-9, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Hữu Thế (29 tuổi, quê Trà Vinh), Nguyễn Hữu Thân (anh trai Thế), Phạm Thanh Linh (24 tuổi) và Nguyễn Quốc Kiệt (26 tuổi) để điều tra hành vi "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Liên quan vụ án, Tiền Thị Tuyết Ngân (24 tuổi, vợ của Linh) được tại ngoại phục vụ điều tra do đang có thai.

Trước đó Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM phát hiện đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức từ Campuchia về TP.

Ban giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo PC02 xác lập chuyên án, phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an, công an các đơn vị, địa phương triệt phá đường dây trên.

Khoảng 16h ngày 13-9, tại nhà số 9 Tân Túc (thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh), PC02 phối hợp Công an thị trấn Tân Túc bắt quả tang Ngân đang giao 9 hộp đựng giấy tờ giả cho nhân viên công ty vận chuyển để mang đến Bưu cục quận 7 giao cho khách.

Đồng thời lúc này một tài xế giao hàng công nghệ cũng đến giao cho Ngân 107 túi hồ sơ đựng nhiều giấy tờ giả. 

Khám xét khẩn cấp nhà số 9 Tân Túc, cơ quan điều tra thu giữ nhiều giấy tờ giả nên đưa Ngân cùng Phạm Thanh Linh, Nguyễn Quốc Kiệt về trụ sở làm việc.

Mở rộng điều tra, công an đã tiếp tục bắt giữ hai anh em Nguyễn Hữu Thế và Nguyễn Hữu Thân.

Qua điều tra, cơ quan điều tra xác định, hai anh em Thế, Thân nhận các loại giấy tờ giả từ Campuchia đưa về Việt Nam rồi giao cho khách theo danh sách có sẵn.

Thân đã thuê căn nhà số 9 Tân Túc làm nơi tập kết "hàng hóa", đóng gói giấy tờ giả thành bưu phẩm bên trong chứa tài liệu giả kèm theo quần áo cũ nhằm ngụy trang, đối phó với lực lượng chức năng.

Sau khi đóng gói hàng thành phẩm, Thân chỉ đạo Ngân, Linh và Kiệt đặt giao hàng qua các ứng dụng cho bưu cục để chuyển cho khách hàng bằng dịch vụ có thu hộ tiền (COD).

Khám xét khẩn cấp chỗ ở, công an thu giữ nhiều giấy tờ giả, trong đó có bằng cấp các loại, giấy đăng ký phương tiện giao thông đường bộ, giấy tờ tùy thân các loại.

Ngày 16 và 17-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với Linh, Kiệt, Thế và Thân.

Bắt nhóm làm giả giấy tờ để mua bán hàng trăm ô tô, chiếm đoạt hơn 50 tỉ đồng

Ngày 22-8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa triệt phá nhóm làm giả giấy tờ để mua bán ô tô; tạm giữ hình sự 4 nghi phạm để điều tra về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.