Ngày 1-1, Công an TP.HCM cho biết Phòng cảnh sát hình sự (PC02) đã bắt tạm giam đối với ông Cao Văn Đạt (52 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo đó, ông Hà Văn Duy và ông Nguyễn Văn Chiền (cùng ngụ TP Hà Nội) quen biết với ông Cao Văn Đạt từ khoảng năm 2017.

Năm 2020, ông Đạt nói đang cần tiền giải quyết công việc nên đề nghị chuyển nhượng ngay cho ông Duy và ông Chiền khu đất cạnh nhà ông Đạt, gồm các thửa: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 20, tờ bản đồ số 27 tọa lạc tại phường 13, quận Bình Thạnh với tổng diện tích khoảng 800m², với giá 60 triệu đồng/m².

Ông Đạt cam kết là chủ sở hữu hợp pháp, không tranh chấp, không cầm cố, thế chấp, mua bán hay nhận đặt cọc của ai.

Ông Duy và ông Chiền đồng ý mua nên từ ngày 18-12-2020 đến 22-1-2021, ông Duy đã nhiều lần chuyển khoản cho ông Đạt tổng số tiền 40 tỉ đồng.

Trong thời gian đó, ông Đạt đưa ông Duy và ông Chiền đi xem thực tế các thửa đất trên và bản vẽ khu đất, rồi đưa 3 giấy ủy quyền có công chứng của chủ đất ủy quyền cho ông Đạt, còn lại 5 thửa đất ông Đạt nói đang làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đến ngày 26-1-2021, ông Đạt nói đang cần 4 tỉ đồng để làm thủ tục nhanh nên ông Duy và ông Chiền thống nhất làm hợp đồng mua bán đất (đặt cọc), rồi ông Duy và ông Chiền giao cho ông Đạt 4 tỉ đồng.

Tuy nhiên đến thời hạn cam kết nhưng ông Đạt không hoàn tất thủ tục xin cấp giấy chứng nhận và chuyển nhượng cho ông Duy và ông Chiền.

Sau đó ông Đạt nhiều lần hứa hẹn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận mà không thực hiện, nên đầu năm 2022 ông Duy và ông Chiền làm đơn tố giác ông Đạt.

Cơ quan điều tra xác định ông Đạt đã đưa ra thông tin gian dối khi ký hợp đồng bán 8 thửa đất, trong đó có 5 thửa không phải là đất của ông Đạt, 3 thửa còn lại không có chủ quyền nhưng ông Đạt cam kết đang đi làm giấy chứng nhận (thực tế khi nhận tiền thì ông Đạt chưa đi làm giấy chứng nhận).

Ngoài ra, ông Đạt còn cam kết trong vòng 3 tháng (từ 26-1-2021 đến 26-4-2021) sẽ ra công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhưng thực tế không thể công chứng chuyển nhượng.

Sau khi nhận 44 tỉ đồng của ông Duy chuyển khoản, ông Đạt đã rút tiền mặt 18 tỉ đồng, chuyển 16 tỉ đồng vào tài khoản của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Ngọc Bảo Tiến Đạt (do ông Đạt làm giám đốc), trả hơn 6 tỉ đồng nợ ngân hàng, số tiền còn lại ông Đạt sử dụng, chi tiêu cá nhân.

Chiếm đoạt 52 tỉ đồng, người thành lập Công ty đấu giá hợp danh VAMC bị bắt

Trần Tấn Hoàng đã đưa ra thông tin gian dối về việc Công ty đấu giá hợp danh VAMC được giao bán đấu giá nhiều tài sản để bị hại tin tưởng đặt cọc số tiền 52,2 tỉ đồng mua tài sản rồi chiếm đoạt.