Ngày 1-1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Tấn Hoàng (42 tuổi, ngụ quận Tân Phú) để điều tra về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Các quyết định, lệnh trên được Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM phê chuẩn.

Theo đó, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, Phòng cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM (PC03) xác lập chuyên án mang bí số "089L" đấu tranh, bắt giữ đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông qua hoạt động đấu giá tài sản.

Cụ thể cơ quan điều tra xác định tháng 5-2019, Trần Tấn Hoàng thành lập Công ty đấu giá hợp danh VAMC (công ty đã nhiều lần thay đổi tên thành Công ty Tiền Phong, Hoàng Phát, Trung Tín) và thuê Nguyễn Trung Tín (34 tuổi, ngụ tại quận Phú Nhuận) làm giám đốc, đại diện pháp luật và điều hành các phiên đấu giá.

Do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, từ tháng 2-2020 đến tháng 1-2022, Trần Tấn Hoàng đã đưa ra thông tin gian dối về việc Công ty đấu giá hợp danh VAMC được cơ quan thi hành án giao bán đấu giá nhiều tài sản, để ông Dương Minh Danh tin tưởng nộp tiền đặt cọc số tiền 52,2 tỉ đồng để mua 6 tài sản đấu giá, nhưng không thực hiện đúng cam kết mà chiếm đoạt số tiền này sử dụng mục đích cá nhân.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, PC03 còn nhận được đơn tố giác của một số cá nhân về việc Trần Tấn Hoàng nhận tiền đặt trước của người tham gia đấu giá, nhưng sau khi việc mua bán tài sản đấu giá không thành, Hoàng không hoàn trả lại tiền mà chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

Hiện nay, PC03 đang khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm hành vi của các đối tượng liên quan khác, và nhanh chóng thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong vụ án nêu trên. PC03 Công an TP.HCM đề nghị ai là nạn nhân của Trần Tấn Hoàng, khẩn trương liên hệ điều tra viên Đỗ Duy Khoa (Đội 5, PC03) để trình báo.

Công an TP.HCM đề nghị cung cấp hồ sơ 11 nhà đất bán đấu giá để xác minh tố giác lừa đảo

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị Cục Thi hành án dân sự cung cấp hồ sơ 11 nhà đất để xác minh tố giác đối với hai cá nhân của hai công ty bán đấu giá tài sản.