Chiều 1-7, thông tin từ Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Cần Thơ cho biết vừa mời làm việc với ông N.C.B. (ngụ xã Vĩnh Tường, TP Cần Thơ) về các giao dịch đáng ngờ liên quan tài khoản ngân hàng cá nhân.

Làm việc với công an, ông N.C.B. khai do cần tiền tiêu xài và thiếu hiểu biết nên đã bị một đối tượng lôi kéo ra ngân hàng mở tài khoản cá nhân, sau đó bán lại cho đối tượng với giá 1 triệu đồng.

Sau khi mở tài khoản và bán lại, chỉ trong năm 2025, tài khoản của ông B. đã thực hiện các giao dịch có tổng giá trị trên 100 tỉ đồng. Hiện nay, thông tin liên quan đến vụ việc đang được Phòng An ninh kinh tế Công an Cần Thơ tiếp tục xác minh.

Cơ quan công an khuyến cáo hành vi cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025).

Đồng thời hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính đến 500 triệu đồng hoặc xử lý hình sự đến 7 năm tù tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

Bên cạnh đó tài khoản ngân hàng có thể bị phong tỏa, số tiền liên quan bị tịch thu. Người bán tài khoản sẽ bị đưa vào danh sách cảnh báo rủi ro của hệ thống ngân hàng. Không chỉ đối mặt với án hình sự, thiệt hại tài chính, người bán, cho thuê, cho mượn tài khoản còn bị ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của bản thân và gia đình.

Công an Cần Thơ khuyến cáo người dân: tuyệt đối không cho thuê, cho mượn, mua bán tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào. Không cung cấp thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP cho người khác. Tuyệt đối không mở tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của người lạ nhằm hưởng phí dưới bất kỳ hình thức nào.

3 thanh niên sang Campuchia tham gia bắt cóc online, cho thuê tài khoản ngân hàng lãnh án

Ngày 10-6, Tòa án nhân dân khu vực 7, TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt Hoàng Văn Kỳ Anh (26 tuổi), Lê Văn Dũng (24 tuổi) cùng 3 năm tù; Phan Văn Đại (29 tuổi) 2 năm 9 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.