Công an công bố kết quả giám định kim cương liên quan bị can Đặng Ngọc Thảo

HÀ ĐỒNG

Ngày 20-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã công bố kết quả giám định và điều tra ban đầu vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Trong vụ án buôn lậu kim cương liên quan bị can Đặng Ngọc Thảo (Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ - PNJ-LAB), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã trưng cầu Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) giám định toàn bộ vật chứng thu giữ trong vụ án là các viên đá trong suốt nghi kim cương.

Đến nay đã có kết luận giám định toàn bộ vật chứng thu giữ là kim cương tự nhiên và kim cương tổng hợp.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Đặng Ngọc Thảo là Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAB), thuộc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Vì mục đích vụ lợi, Thảo đã cùng Trần Tiễn Như Nghi - nhân viên PNJ-LAB, thực hiện hành vi buôn lậu kim cương với một số người Ấn Độ.

Khởi tố 22 bị can đường dây buôn lậu xuyên quốc gia, thu giữ 1.100 viên kim cương ĐỌC NGAY

Sau khi buôn lậu kim cương từ Hong Kong về Việt Nam, lợi dụng kiến thức chuyên môn của bản thân, Đặng Ngọc Thảo đã thực hiện mài mã số GIA được khắc trên các viên kim cương và làm mới theo mã số của PNJ-LAB.

Sau đó cấp giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ-LAB để bán cho khách hàng nhằm thu lợi.

Cơ quan điều tra cũng xác định Thảo đã trực tiếp trục lợi toàn bộ số tiền thu được từ hành vi phạm tội.

Toàn bộ số kim cương này được Thảo bán cho khách hàng cá nhân, không đưa vào hệ thống bán lẻ của Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Đặng Ngọc Thảo và Trần Tiễn Như Nghi đã câu kết cùng thực hiện hành vi buôn lậu kim cương.

Đối với Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm việc, thu thập và kiểm tra hồ sơ nhập khẩu đối với hàng hóa là kim cương của doanh nghiệp.

Kết quả điều tra xác định Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận có đầy đủ hồ sơ nhập khẩu đối với hàng hóa là kim cương.

Quá trình nhập khẩu và phân phối hàng hóa ra thị trường được kiểm soát chặt chẽ, đúng với thông tin tại hồ sơ hàng hóa nhập khẩu và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, rà soát các nghi phạm liên quan và thu giữ số kim cương buôn lậu để xử lý theo quy định của pháp luật.

Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá được đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Kết quả điều tra xác định người cầm đầu đường dây này là người Ấn Độ, sinh sống, làm việc tại Hong Kong (Trung Quốc). Các nghi phạm thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết đến Hong Kong rồi vận chuyển trái phép vào Việt Nam tiêu thụ.

Qua tài liệu, chứng cứ điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hong Kong (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỉ đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 22 bị can tham gia đường dây buôn lậu kim cương này.