Công an thi hành quyết định khởi tố 4 bị can liên quan đến vụ án - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp
Các bị can vừa bị khởi tố gồm: Phạm Thị Hồng Duyên, 32 tuổi, trú tại phường Tân Hưng, TP.HCM - là Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (viết tắt là SJC); Trần Công, 51 tuổi, trú tại phường Hạnh Thông; Trần Hữu Thanh Quân, 32 tuổi, trú tại phường Gia Định và Hoàng Trung Bắc, 34 tuổi, trú tại phường Lái Thiêu, đều TP.HCM.
Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa, trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2024, bà Lê Thúy Hằng khi giữ chức Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn đã thống nhất, chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên - Trưởng phòng kinh doanh của công ty - liên hệ đặt mua kim cương nhập lậu từ Hong Kong (Trung Quốc), sau đó vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của SJC tiêu thụ.
Phạm Thị Hồng Duyên là người trực tiếp liên hệ đặt hàng và tiếp nhận nguồn kim cương nhập lậu.
Sau khi hàng được vận chuyển về Việt Nam, Trần Công thực hiện việc bán số kim cương này cho SJC. Còn Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc là những người trực tiếp giao số kim cương nhập lậu cho SJC.
Để che giấu nguồn gốc hàng hóa, trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Phạm Thị Hồng Duyên đã sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng khác nhau để nhập vào hệ thống quản lý của SJC dưới hình thức thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân.
Bằng thủ đoạn nêu trên, số kim cương nhập lậu được hợp thức hóa về hồ sơ trước khi đưa vào kinh doanh.
Sau khi được hợp thức hóa trên hệ thống quản lý, toàn bộ số kim cương nhập lậu tiếp tục được đưa đến Công ty Rồng Vàng SJC (là đơn vị kiểm định của SJC) để kiểm định trước khi nhập kho và phân phối ra thị trường.
Để tránh bị phát hiện, các nghi phạm chia nhỏ số lượng kim cương trong từng lần kiểm định nhằm hợp thức hóa hồ sơ, tạo vỏ bọc hợp pháp cho số hàng hóa nhập lậu.
Từ lời khai của các nghi phạm cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, bước đầu Công an tỉnh Thanh Hóa xác định trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2024, đường dây này đã buôn lậu khoảng 3.400 viên kim cương, tổng giá trị ước tính hơn 500 tỉ đồng, đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ, thu lợi bất chính.
Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra vụ án.
Công an Thanh Hóa khuyến cáo
Liên quan đến chuyên án đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, trước đó Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã triệt phá một đường dây buôn lậu kim cương khác, khởi tố 22 bị can, thu giữ 1.100 viên kim cương. Ước tính tổng doanh thu từ kim cương đã bán ra thị trường khoảng 280 tỉ đồng.
Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân nên mua kim cương tại các cơ sở kinh doanh uy tín, địa chỉ rõ ràng, được cấp phép hoạt động, có thương hiệu trên thị trường, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ, giấy chứng nhận kiểm định chất lượng do các tổ chức giám định có uy tín cấp.
Không nên tin vào quảng cáo kim cương giá rẻ bất thường, chương trình đầu tư sinh lời cao từ hoạt động mua bán, ký gửi hoặc góp vốn bằng kim cương trên mạng xã hội, sàn giao dịch trực tuyến không rõ nguồn gốc.
Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn như kinh doanh kim cương giả, làm giả giấy kiểm định, buôn lậu kim cương, lừa đảo trong mua bán, huy động vốn liên quan đến kim cương, người dân báo ngay cho cơ quan công an để được hướng dẫn, xử lý theo quy định của pháp luật.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận