Ngày 5-3, Công an TP Hải Phòng đã thông tin về kết quả điều tra mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án khu nhà ở Anh Dũng IV.

Theo Công an TP Hải Phòng, quá trình mở rộng vụ án phát hiện Trần Huy Cường, sinh năm 1973, trú tại phường Gia Viên, TP Hải Phòng (nguyên là Tổng giám đốc, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên), lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến dự án khu nhà ở Anh Dũng IV, phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng. 

Lực lượng chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Huy Cường về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4, điều 174 Bộ luật Hình sự; Phạm Thị Thu Thảo, sinh năm 1985, trú tại phường Lê Chân, TP Hải Phòng và Phạm Thị Bích Phượng, sinh năm 1971, trú tại 52A Đội Văn, phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng, về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy định tại khoản 2, điều 201 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thanh, sinh năm 1969, trú tại phường Lê Chân, TP Hải Phòng, là chủ mưu, cầm đầu trong đường dây cho vay lãi nặng.

Đặc biệt, ngay sau Tết Nguyên đán 2026, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã triệu tập, làm việc với những người liên quan và làm rõ Trần Huy Cường đã sử dụng 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án thế chấp tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Kiến Thụy để vay vốn tại ngân hàng, nhưng các khoản vay của Cường không đảm bảo về điều kiện cấp tín dụng của ngân hàng.

Để giải ngân các khoản vay cho Cường, các cán bộ, nhân viên ngân hàng gồm Nguyễn Tuấn Đạt, sinh năm 1991 - Trưởng phòng khách hàng của Ngân hàng Agribank chi nhánh Kiến Thụy; Đào Thị Phương Thảo, sinh năm 1988 - Phó trưởng phòng khách hàng của Ngân hàng Agribank chi nhánh Kiến Thụy và Phạm Vinh Quang, sinh năm 1995 - nhân viên phòng khách hàng Ngân hàng Agribank chi nhánh Kiến Thụy, đã bàn bạc và làm giả các chứng từ để khoản vay của Cường đủ điều kiện cấp tín dụng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 4-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đào Thị Phương Thảo, Phạm Vinh Quang, Nguyễn Tuấn Đạt để điều tra về hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng quy định tại khoản 4, điều 206 Bộ luật Hình sự.

Hiện Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định.

Truy nã người phụ nữ Hải Phòng chủ mưu cho vay lãi nặng hàng trăm tỉ đồng

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ban hành quyết định truy nã đối với bà Phạm Thị Thanh, chủ mưu cho vay lãi nặng với số tiền giao dịch hàng trăm tỉ đồng.