Ngày 27-12, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Công an thành phố Lào Cai vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá đường dây cho vay qua hình thức bốc bát họ tại Lào Cai, Ninh Bình, Bắc Ninh và Hưng Yên.

Theo công an, đường dây cho vay nặng lãi qua hình thức bốc bát họ do Chu Mạnh Hùng (34 tuổi, ở Hải Phòng) cầm đầu, giúp sức cho Hùng còn có Trần Hoàng Long (24 tuổi, ở Hải Phòng), Cao Hải Bình (26 tuổi, ở Hải Phòng), Trần Quý Nghĩa (41 tuổi, ở Hà Nam), Đỗ Trung Đức (23 tuổi, ở Ninh Bình), Nguyễn Đăng Hải (40 tuổi, ở Thái Bình).

Ngày 20 và 21-12, tổ công tác của Công an thành phố Lào Cai đã triệu tập, làm việc với 12 khách vay tiền tại tỉnh Lào Cai, thành phố Hải Phòng và tỉnh Ninh Bình.

Bước đầu chứng minh được nhóm của Hùng giải ngân 511 triệu đồng, số tiền thu lợi bất chính là hơn 126 triệu đồng.

Quá trình làm việc, các tổ công tác đã thu giữ 8 chiếc điện thoại di động các loại, 2 xe máy, 1 laptop cùng nhiều giấy tờ tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Tại cơ quan điều tra, Chu Mạnh Hùng, Trần Hoàng Long, Đỗ Trung Đức và Nguyễn Đăng Hải khai nhận đã thực hiện hành vi cho vay lãi nặng thông qua hình thức đăng quảng cáo trên Facebook, phát tờ rơi, cáp quảng cáo kèm theo các số điện thoại hotline để khách liên hệ tại địa bàn các tỉnh Lào Cai, Ninh Bình, Bắc Ninh, Hưng Yên với hình thức bốc họ.

Các gói vay từ 5 triệu đến 25 triệu trong vòng 25 ngày, 30 ngày, 31 ngày và 40 ngày, lãi suất từ 182,5%/năm đến 365%/năm, cao gấp 9,1 lần đến 18,5 lần mức cao nhất quy định tại Bộ luật Dân sự, thu lợi bất chính số tiền khoảng 10 tỉ đồng.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, ngày 23-12 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai đã ra lệnh tạm giữ Chu Mạnh Hùng, Trần Hoàng Long và Đỗ Trung Đức để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

Ngày 25-12, Nguyễn Mạnh Cường (27 tuổi, ở Hải Phòng) và Vũ Huy Hoàng (27 tuổi, ở Hải Phòng) đã đến Công an thành phố Lào Cai đầu thú về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tại địa bàn các tỉnh Lào Cai, Ninh Bình, Bắc Ninh, Hưng Yên.

Công an thành phố Lào Cai tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, đồng thời tiếp tục xác minh, truy bắt các trường hợp có liên quan đến hoạt động tín dụng đen để xử lý.

Công an TP Thủ Đức bắt nhóm 'Tài ông trời' chuyên cho vay lãi nặng, khóa nhà người khác

Nhóm của Trần Văn Tài chuyên cho vay lãi nặng, sau đó cho 'đàn em' đến gây sức ép người vay bằng cách lắp cửa có ổ khóa, thuê người hàn cổng ra vào khu trọ.