Ngày 14-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết sau thời gian tích cực điều tra, xác minh, đơn vị đã bắt khẩn cấp Mã Quốc Tuấn (42 tuổi) và Phạm Thu Hồng (39 tuổi, đều ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra, lực lượng cảnh sát đã xác định lợi dụng sơ hở của Công ty Tài chính TNHH HD SAISON, có trụ sở tại phường 6, quận Bình Thạnh, TP.HCM (Công ty HD SAISON) trong việc cho vay trực tuyến qua ứng dụng “HD SAISON mobile app”, Mã Quốc Tuấn và Phạm Thu Hồng (chung sống như vợ chồng) đã tìm và mời gọi nhiều khách hàng trên địa bàn huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, đứng ra vay tiền của Công ty HD SAISON qua app. 

Tin tưởng Tuấn, Hồng nên người dân đã cung cấp thông tin cá nhân là CCCD kèm hình ảnh của mình để Tuấn, Hồng làm thủ tục vay tiền của công ty.

Để chiếm đoạt tiền của công ty và một phần tiền vay của khách hàng, Tuấn, Hồng đã sử dụng số điện thoại của bản thân để đăng ký trên hồ sơ vay và mở tài khoản nhận tiền. 

Sau khi nhận được tiền, Tuấn, Hồng chỉ đưa cho khách hàng 25% số tiền trên hợp đồng vay, số tiền còn lại Tuấn, Hồng chiếm đoạt.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 1-2024 đến tháng 6-2024, Tuấn và Hồng đã thu thập thông tin cá nhân của 136 khách hàng trên địa bàn huyện Chợ Mới để vay và chiếm đoạt tiền của Công ty HD SAISON số tiền trên 3,2 tỉ đồng.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Bắt giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng của đối tác và khách hàng

Ngày 13-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thành Nhẫn (32 tuổi, quê tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.